证券代码：301558证券简称：三态股份公告编号：2026-022

深圳市三态电子商务股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2026年5月21日（星期四）下午15:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路25号深圳湾创

业投资大厦39楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长ZHONGBIN SUN先生因公出差线上参会，未能主持

本次现场会议，经全体董事一致同意，推选董事邓章斌先生主持本次会议。

6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

7、出席情况：

1（1）在股权登记日（2026年5月15日）持有公司股份的股东：股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东133人，代表股份571371443股，占公司有表决权股份总数的72.4308%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份567070971股，占公司有表决权股份总数的71.8857%。通过网络投票的股东127人，代表股份4300472股，占公司有表决权股份总数的0.5452%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东130人，代表股份4302072股，占公司有表决权股份总数的0.5454%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1600股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。通过网络投票的中小股东127人，代表股份4300472股，占公司有表决权股份总数的0.5452%。

注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（2）公司全体董事、全体高级管理人员出席或列席了本次会议。

（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成以下决议：

1、审议通过《关于<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》;

总表决情况：

同意570981166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9317%；反对334519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0585%；弃权55758股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0098%。

中小股东总表决情况：

同意3911795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.9282%；反对334519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

27.7758%；弃权55758股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的1.2961%。

本议案表决结果为通过。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》;

总表决情况：

同意570827366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9048%；反对488319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0855%；弃权55758股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0098%。

中小股东总表决情况：

同意3757995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.3531%；反对488319股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.3508%；弃权55758股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.2961%。

本议案表决结果为通过。

3、审议通过《关于<2025年度拟不进行利润分配预案>的议案》;

总表决情况：

同意570761866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8933%；反对604877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1059%；弃权4700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。

中小股东总表决情况：

同意3692495股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.8306%；反对604877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.0601%；弃权4700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1092%。

3本议案表决结果为通过。

4、审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》;

总表决情况：

同意570830024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052%；反对536219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0938%；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意3760653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.4149%；反对536219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.4642%；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1209%。

本议案表决结果为通过。

5、审议通过《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》;

总表决情况：

同意570799424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8999%；反对558919股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0978%；弃权13100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0023%。

中小股东总表决情况：

同意3730053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.7036%；反对558919股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.9919%；弃权13100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3045%。

本议案表决结果为通过。

6、审议通过《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的

4议案》;

总表决情况：

同意570992366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9337%；反对373877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0654%；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意3922995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.1885%；反对373877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.6906%；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1209%。

本议案表决结果为通过。

7、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

总表决情况：

同意570946424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9256%；反对411919股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0721%；弃权13100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0023%。

中小股东总表决情况：

同意3877053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.1206%；反对411919股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.5749%；弃权13100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.3045%。

本议案表决结果为通过。

8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

总表决情况：

5同意570790066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8982%；反

对567677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0994%；弃权13700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意3720695股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.4861%；反对567677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.1954%；弃权13700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3185%。

本议案表决结果为通过。

9、审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》。

总表决情况：

同意3719795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.4652%；反对569677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.2419%；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2929%。

中小股东总表决情况：

同意3719795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.4652%；反对569677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.2419%；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2929%。

关联股东深圳市子午康成信息科技有限公司、深圳市嘉禾晟鑫科技有限公司、深圳市禾益文化创意有限公司已回避表决。

本议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所的段博文律师和陈家旺律师见

6证，并出具了法律意见书，法律意见书的结论性意见如下：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、

行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经公司与会董事和会议记录人签字并加盖董事会印章的股东会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市三态电子商务股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日

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