证券代码：301559证券简称：中集环科公告编号：2025-004

中集安瑞环科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预

案为：以截至2024年12月31日公司总股本60000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.4元（含税），合计派发现金红利2.64亿元人民币（含税），

不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4

条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序公司于2025年3月20日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的审议结果

通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果

通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展状况相匹配，符合公司的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

二、利润分配预案基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润30387.02万元，母公司2024年度净利润为29344.31万元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金2934.43万元，公司提取任意公积金0万元，2024年末公司合并报表未分配利润为

97004.68万元，母公司累计未分配利润为101663.09万元。根据合并报表和母

公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2024年度可供分配利润为97004.68万元。

综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，公司拟定2024年度利润分配预案如下：

以截至2024年12月31日公司总股本60000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.4元（含税），合计派发现金红利2.64亿元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

2024年度预计现金分红总额为2.64亿元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准），占2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的86.88%。

按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。2024年度公司未实施股份回购。

若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）264000000.00270000000.00501000000.00

回购注销总额（元）---归属于上市公司股东

303870229.83595904772.26707696996.89

的净利润（元）

研发投入（元）124144901.81154040710.66172773157.81营业收入（元）3349092963.014663223578.105539214659.49合并报表本年度末累

970046813.51

计未分配利润（元）母公司报表本年度末

1016630924.62

累计未分配利润（元）上市是否满三个否完整会计年度最近三个会计年度累

1035000000.00

计现金分红总额（元）最近三个会计年度累

-

计回购注销总额（元）最近三个会计年度平

535823999.66

均净利润（元）最近三个会计年度累

计现金分红及回购注1035000000.00

销总额（元）最近三个会计年度累

450958770.28

计研发投入总额（元）最近三个会计年度累计研发投入总额占累

3.33%

计营业收入的比例

（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4

条第（八）项规定的否可能被实施其他风险警示情形

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022年、2023年、2024年累计现金分红金额103500.00万元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第

9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、利润分配方案的合理性说明

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》

《公司章程》等的相关规定及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，并结合公司当前资金状况，在保证公司正常经营和长远发展及股东投资回报等因素下制定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明1、本预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，做好内幕信息知

情人登记工作，履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议；

2、公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司董事会

2025年3月22日