证券代码：301559证券简称：中集环科公告编号：2025-030

中集安瑞环科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月11日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年12月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月4日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年12月4日下午收市时，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席会议的其他人员。

8、会议地点：江苏省南通市城港路159号中集安瑞环科技股份有限公司301会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏目码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

√作为投票对象

2.00《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》非累积投票提案

的子议案数（8）

2.01《股东会议事规则》非累积投票提案√

2.02《董事会议事规则》非累积投票提案√

2.03《关联交易实施细则》非累积投票提案√

2.04《对外担保管理制度》非累积投票提案√

2.05《对外投资管理制度》非累积投票提案√

2.06《独立董事工作制度》非累积投票提案√

2.07《规范与关联方资金往来管理制度》非累积投票提案√

2.08《会计师事务所选聘制度》非累积投票提案√

3.00《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》非累积投票提案√《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预

4.00非累积投票提案√计的议案》

5.00《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》非累积投票提案√

6.00《关于聘任会计师事务所的议案》非累积投票提案√

2、上述议案已分别经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十

二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年11月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决

权的2/3以上通过。

4、特别提示：关联股东WIN SCORE INVESTMENTS LIMITED将对上述议

案3.00回避表决，并且不得接受其他股东委托进行投票。

5、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人

出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人

证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2025年12月5日16:30之前送达或发送邮件至公司）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证、单位证照（如适用）及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2025年12月5日上午9:00时至下午16:30时。

3、登记地点：江苏省南通市城港路159号中集安瑞环科技股份有限公司，

信函请注明“股东会”字样，邮编：226003。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

5、会务联系

联系人：孟阳

电话号码：0513-85564961

传真号码：0513-85568409

电子邮箱： ir_safeway@cimc.com

公司地址：江苏省南通市城港路159号

6、会期预计半天，出席现场会议的股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、第二届监事会第十二次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司董事会

2025年11月25日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码：351559；投票简称：环科投票

2、议案设置及意见表决

本次股东会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：

同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月11日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席中集安瑞环科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事

项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人签名（盖章）：

委托人证照号码：

委托人证券账号：

委托人持股数及股份性质：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

会议议案表决意见如下：

备注提案编提案名称该列打勾的栏同意反对弃权码目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100√

提案非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√

√作为投票对2.00《关于制定、修订部分公司治理制象的子议案数度的议案》

（8）

2.01《股东会议事规则》√

2.02《董事会议事规则》√

2.03《关联交易实施细则》√2.04《对外担保管理制度》√

2.05《对外投资管理制度》√

2.06《独立董事工作制度》√2.07《规范与关联方资金往来管理制√度》

2.08《会计师事务所选聘制度》√3.00《关于2026年度日常关联交易额√度预计的议案》4.00《关于公司2026年度为子公司提√供担保额度预计的议案》5.00《关于继续开展外汇套期保值业务√的议案》

6.00《关于聘任会计师事务所的议案》√

注：1、单位委托须加盖单位公章；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。附件三：

中集安瑞环科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称股东地址个人股东身份证号

码/法人股东统一社会信用代码法人股东法定代表人姓名证券账户号持股数量

出席会议人姓名/是否委托名称受托人姓名受托人身份证号码联系电话电子邮箱联系地址邮编

个人股东签字/法人股东盖章

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。