证券代码：301560证券简称：众捷汽车公告编号：2025-034

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月18日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长孙文伟先生因公不能亲自出席本次会议，委托董事孙琪女士代表其出席并表决。本次会议由公司过半数董事共同推举的董事孙琪女士主持，本次会议的召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选审计委员会及其他专门委员会委员的议案》

公司董事会同意补选独立董事顾全根先生担任公司第三届董事会

审计委员会主任委员，与尹洪英女士、徐华莹女士共同组成第三届董事

1会审计委员会；同意补选独立董事顾全根先生担任公司第三届战略委员会委员，与孙文伟先生（主任委员）、吴勇臻先生共同组成第三届董事会战略委员会；同意补选独立董事顾全根先生担任公司第三届薪酬与考

核委员会委员，与尹洪英女士（主任委员）、孙文伟先生共同组成第三届董事会薪酬与考核委员会，以上任期均为自本次董事会审议通过之日

起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众捷汽车关于选举职工代表董事、补选审计委员会及其他专门委员会委员的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2025年9月18日

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