证券代码：301560 证券简称：众捷股份 公告编号：2026-041

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2026年10月12日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系

统进行网络投票的具体时间为2026年10月12日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月12日

9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年9月30日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至2026年9月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

（4）根据相关法律法规规定应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路北路1号苏州众捷汽车

零部件股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的

100 非累积投票提案 √

所有提案《关于<苏州众捷汽车零部件股份有限公司2026年限制性股

1.00 非累积投票提案 √

票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2.00 《关于<苏州众捷汽车零部件 非累积投票提案 √股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会

3.00 办理股权激励相关事宜的议 非累积投票提案 √案》

以上提案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第三届董事

会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，涉及的关联股东应回避表决。

根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年10月9日（9:30-11:30，13:30-17:00）

2、登记地点：江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路北路1号苏州众捷汽车

零部件股份有限公司董事会秘书办公室

3、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

4、会议联系方式：

联系人：孙琪

联系电话：0512-52413673

传真号码：0512-52413601

电子邮箱：szzjdb@pxi-automotive.com

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、2026年第二次临时股东会授权委托书；

3、2026年第二次临时股东会参会股东登记表。

特此公告。苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351560

2、投票简称：众捷投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 10 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 12 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2：

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州众捷汽车

零部件股份有限公司于 2026 年 10 月 12 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书有效期自签署之日起至本次股东会结束之日止。委托人对本次股东会议案的逐项表决意见如下：

提案

提案名称 备注 同意 反对 弃权编码该列打勾的

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 栏目可以投

票非累积投票提案《关于<苏州众捷汽车零部件股份有限公司

1.00 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 √要的议案》《关于<苏州众捷汽车零部件股份有限公司

2.00 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励

3.00 √相关事宜的议案》

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选。委托人若无明确指示，受托人可自行投票，其投票结果视为委托人表决意见，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人名称（法人股东需加盖单位公章）：委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日附件 3：

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

2026 年第二次临时股东会参会股东登记表姓名（个人股东）/名称（法人股东）

身份证号码/企业营业执照号码股东账号股权登记日收市持股数量是否本人参会受托人姓名受托人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登

记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不

能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

股东签名（法人股东签章）：

年 月 日