证券代码：301560证券简称：众捷汽车公告编号：2025-018

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2025年6月27日（星期五）下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为：2025年6月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月

27日9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路北路1号苏州众捷汽车零部件股份有限公司三楼会议室。

（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长孙文伟先生

（六）本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（七）会议的出席情况：

1、股东出席情况

通过现场和网络投票的股东109人，代表股份42588300股，占公司有表决权股份总数的35.0233％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份42319500股，占公司有表决权股份总数的34.8022％。

通过网络投票的股东103人，代表股份268800股，占公司有表决权股份总数的0.2211％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东108人，代表股份9029100股，占公司有表决权股份总数的7.4252％。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份8760300股，占公司有表决权股份总数的7.2042％。

通过网络投票的中小股东103人，代表股份268800股，占公司有表决权股份总数的0.2211％。

3、其他人员出席情况

2公司董事、监事和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

1.00审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

该议案的表决结果为：同意42495700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7826％；反对89300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2097％；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意8936500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9744％；反对89300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9890％；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0365％。

表决结果：该议案获得通过。

2.00审议通过《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》

该议案的表决结果为：同意42487700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7638％；反对97300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2285％；弃权3300股（其中，因未投票默

3认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意8928500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8858％；反对97300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0776％；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0365％。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）见证律师姓名：赵垯全、张舟（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市康达律师事务所关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

4特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2025年6月27日

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