证券代码：301560证券简称：众捷汽车公告编号：2026-024

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2026年5月21日（星期四）下午15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为：2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月

21日9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路北路1号苏州众捷汽车零部件股份有限公司三楼会议室。

（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长孙文伟

（六）本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（七）会议的出席情况：

1、股东出席情况

通过现场和网络投票的股东20人，代表股份45889900股，占公司有表决权股份总数的37.7384%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份45823200股，占公司有表决权股份总数的37.6836%。

通过网络投票的股东17人，代表股份66700股，占公司有表决权股份总数的0.0549%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份4446700股，占公司有表决权股份总数的3.6568%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份4380000股，占公司有表决权股份总数的3.6020%。

通过网络投票的中小股东17人，代表股份66700股，占公司有表决权股份总数的0.0549%。

3、其他人员出席情况

2公司董事和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

1.00审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

同意45867700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9516%；反对22200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意4424500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5008%；反对22200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4992%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.00审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

同意45867700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9516%；反对22200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意4424500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5008%；反

3对22200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4992%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3.00审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

同意45867400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9510%；反对22500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0490%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意4424200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4940%；反对22500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

4.00审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意45867700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9516%；反对22200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意4424500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5008%；反对22200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4992%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

4会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

5.00审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

同意7928200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7170%；反对22500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2830%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意44200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2669%；反对

22500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.7331%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案涉及关联股东回避表决的情况，关联股东孙文伟、苏州众诺精投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

6．00逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

6.01审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意45867400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9510%；反对22500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0490%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意4424200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4940%；反对22500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.5060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

6.02审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意45867400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9510%；反对22500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0490%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意4424200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4940%；反对22500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）见证律师姓名：赵垯全、张舟（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表

决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有

6效。

四、备查文件

1、《公司2025年年度股东会决议》；

2、《北京市康达律师事务所关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2026年5月21日

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