云汉芯城:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301563 证券简称：云汉芯城公告编号：2026-052

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年 10月 15日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年 10月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 15日 9:15至 15:00的任意时间。

2、会议召开地点：上海市松江区千帆路 237弄工业互联网体验中心一楼路

演厅

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：包括本人出席及授权他人出席。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提

供网络形式的投票平台，公司股东应在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长曾烨先生

6、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 70人，代表有表决权的股份数量为 32647825股，占公司有表决权股份总数的 38.5676％。

其中，通过现场投票的股东及股东代理人共 9人，代表有表决权的股份数量为 32508165股，占公司有表决权股份总数的 38.4026％。通过网络投票的股东及股东代理人共 61人，代表有表决权的股份数量为 139660股，占公司有表决权股份总数的 0.1650％。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 64人，代表有表决权的股份数量为 160260股，占公司有表决权股份总数的 0.1893％。其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共 3人，代表有表决权的股份数量为

20600股，占公司有表决权股份总数的 0.0243％。通过网络投票的中小股东及股

东代理人共 61人，代表有表决权的股份数量为 139660股，占公司有表决权股份总数的 0.1650％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》中载明的议案进行审议，无否决或变更议案的情况。

（一）审议通过《关于增加 2026 年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：同意32592345股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8301%；反对 55480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1699%；

弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 104780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.3813%；反对 55480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.6187%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

（二）审议通过《关于对关联参股公司提供担保及财务资助暨关联交易的议案》

总表决情况：同意24208179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8005%；反对 48380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1995%；

弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 111880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.8116%；反对 48380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.1884%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

关联股东已对本议案回避表决，其所持有表决权的股份总数不计入本议案有效表决权股份总数。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、英文名称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意32634345股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9587%；反对 13180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0404%；

弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东总表决情况：同意 146780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5887%；反对 13180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2241%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1872%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：同意32602945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8625%；反对 44580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1365%；

弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东总表决情况：同意 115380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.9955%；反对 44580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.8173%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1872%。

（五）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：同意32600445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8549%；反对 46980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1439%；

弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：同意 112880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.4355%；反对 46980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.3149%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2496%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

（六）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：同意32602445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8610%；反对 44980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1378%；

弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：同意 114880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.6835%；反对 44980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.0669%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2496%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

总表决情况：同意32598945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8503%；反对 45480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1393%；

弃权 3400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%。

中小股东总表决情况：同意111380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.4996%；反对45480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.3789%；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1216%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

（八）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

总表决情况：同意24239179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9283%；反对 17380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0717%；

弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意142880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1551%；反对17380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8449%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。