证券代码：301563证券简称：云汉芯城公告编号：2025-015

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

关于修订公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，公司修订了部分治理制度。具体情况如下表所示：

序是否需要股东会制度名称类型号审议

1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3对外投资管理制度修订是

4对外担保管理制度修订是

5关联交易管理制度修订是

6募集资金管理制度修订是

7独立董事工作细则修订是

8累积投票制实施细则修订是

9信息披露事务管理制度修订否

10董事会秘书工作细则修订否

11审计委员会工作细则修订否上述修订的制度已经公司董事会审议通过，其中第1-8项制度修订尚需提交

股东会审议通过后方可生效。第1、2项制度需由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

本次修订后的相关治理制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关治理制度全文。

特此公告。

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司董事会

2025年11月3日