证券代码：301565证券简称：中仑新材公告编号：2026-020

中仑新材料股份有限公司

关于制定和修订公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了

第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第二届董事会提名委员会2026年第一次会议、第二届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于制定和修订公司治理制度的议案》。现将有关事宜公告如下：

一、制定公司制度情况为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、

规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，董事会拟修订并新制定部分公司治理制度，具体明细如下：

是否需要提交

序号制度名称制定/修订股东会审议

1《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订是

2《董事及高级管理人员离职管理制度》制定否

3《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》制定否

上述第1项制度尚需提交公司2025年年度股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。

相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关内容，敬请投资者注意查阅。

二、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；3、第二届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

4、上述公司治理相关制度。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司董事会

2026年4月28日