证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2026-059

债券代码：123281 债券简称：中仑转债

中仑新材料股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 9 日（星期三）14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 9日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 9 月 9日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：厦门市海沧区翁角路 268-1 号公司会议室

5、召集人：中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、会议主持人：董事长杨清金先生

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，会

议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票参加本次股东会的股东及股东授权代表共 123 人，代表股份 272771476 股，占公司有表决权股份总数的 68.1912％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 7人，代表股份 272000400 股，占公司有表决权股份总数的 67.9984％。通过网络投票的股东 116 人，代表股份 771076 股，占公司有表决权股份总数的 0.1928%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东 118 人，代表股份 771476 股，占公司有表决权股份总数 0.1929％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。

通过网络投票的中小股东 116 人，代表股份 771076 股，占公司有表决权股份总数 0.1928%。

（3）其他出席情况：

公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）《关于 总表决 27262 99.947 14050 0.0515 0.0007

2000 0 0%

使用部 情况 8976 8% 0 % %分闲置

募集资 其中，

1.00 通过

金进行 中小股 62897 81.528 14050 18.211 0.2592

2000 0 0%

现金管 东的表 6 9% 0 8% %

理的议 决情况案》《关于 总表决 27262 99.947 14290 0.0524

0 0% 0 0%

使用闲 情况 8576 6% 0 %置自有其中，

2.00 资金进 通过

中小股 62857 81.477 14290 18.522

行委托 0 0% 0 0%

东的表 6 1% 0 9%理财的决情况议案》三、律师出具的法律意见

北京市君合（广州）律师事务所指派姚继伟律师、刘家杰律师列席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、中仑新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京市君合（广州）律师事务所关于中仑新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日