证券代码：301565证券简称：中仑新材公告编号：2025-050

中仑新材料股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年10月29日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届董事会第十一次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于

2025年10月24日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际出席

董事7人，其中董事郭宝华、杨之曙、沈维涛以通讯表决方式出席，会议由董事长杨清金先生主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》经审议，董事会认为，公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。三、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司董事会

2025年10月29日