证券代码：301565证券简称：中仑新材公告编号：2026-018

中仑新材料股份有限公司

关于董事及高级管理人员2025年度薪酬确认

及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了

第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第二届董事会第十三次会议，分别审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。现将有关事宜公告如下：

一、2025年度董事及高级管理人员薪酬确认情况

根据《公司章程》及内部薪酬考核制度等相关规定，公司对董事及高级管理人员2025年度履职情况进行了考核，并经过了公司董事会薪酬与考核委员会的审核，现对2025年度董事及高级管理人员薪酬/津贴确认如下：

序号姓名职务薪酬/津贴（万元）备注

1杨清金董事长0现任

2颜艺林董事、总经理84.90现任

3牟青英董事、副总经理84.49现任

4郑伟董事59.53现任

5郭宝华独立董事10.00现任

6杨之曙独立董事10.00现任

7沈维涛独立董事10.00现任

8谢长火财务总监63.63现任

9马彬惠董事会秘书51.99现任

10黄鸿辉董事会秘书15.672025年3月离任

注：上述薪酬指从公司获得的包括基本工资、奖金、福利、津贴等税前报酬总额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。二、2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案

（一）本方案适用对象公司董事及高级管理人员。

（二）本方案适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，若公司股东会审议通过新的薪酬方案，则本次薪酬方案自动失效。

高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，若公司董事会审议通过新的薪酬方案，则本次薪酬方案自动失效。

（三）薪酬方案

1、董事薪酬方案

非独立董事：在公司担任职务的非独立董事，按照其在公司担任的具体管理职务与岗位职责，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效考核目标完成情况领取薪酬，并根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放；未在公司担任其他职务的非独立董事原则上不在公司领取薪酬，如确有必要领取薪酬的，薪酬方案由董事会制定并提交股东会审批后执行。

独立董事：公司独立董事津贴标准为人民币10万元/年（税前）。独立董事为履行职务而发生的费用等按公司规定实报实销。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效考核目标完成情况领取薪酬，并根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放。

（四）其他规定

1、公司非独立董事薪酬及高级管理人员薪酬均按月发放，独立董事津贴按季发放。

2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按

其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税及相关税费由公司统一代扣代缴。

4、董事及高级管理人员履行职责（如出席公司董事会及股东会等）所需的

通讯、交通、住宿等合理费用由公司承担，实报实销。

三、履行的审议程序及相关意见

（一）薪酬与考核委员会审议情况公司于2026年4月27日召开第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联委员颜艺林回避表决；薪酬与考核委员会全体委员回避表决《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，并将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事颜艺林、牟青英回避表决；逐项审议通过了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，其中非独立董事薪酬确认及方案全体非独立董事回避表决，独立董事薪酬确认及方案全体独立董事回避表决，此议案将提交2025年年度股东会审议。

四、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司董事会

2026年4月28日