证券代码：301567证券简称：贝隆精密公告编号：2025-038

贝隆精密科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2025年10月15日下午14:30。

2、现场会议地点：浙江省余姚市舜宇西路184号贝隆精密科技股份有限公司2楼会议室。

3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。

4、召集人：贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月15日

的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：

2025年10月15日9:15-15:00的任意时间。

6、会议主持人：董事长杨炯先生。

7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东59人，代表股份

44978500股，占公司有表决权股份总数的62.4701%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份44820200股，占公司有表决权股份总数的62.2503％。

通过网络投票的股东55人，代表股份158300股，占公司有表决权股份总数的0.2199％。

2、通过现场和网络投票的中小股东55人，代表股份158300股，占公司有

表决权股份总数的0.2199％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东55人，代表股份158300股，占公司有表决权股份总数的0.2199％。

除上述股东（或其代理人）外，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京竞天公诚（杭州）律师事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《关于修订<公司章程>并提请授权办理工商变更登记的议案》

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

表决汇总4487340099.7663%1035000.2301%16000.0036%

其中：中小股东5320033.6071%10350065.3822%16001.0107%

本议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议《关于修订、制定部分治理制度的议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意反对弃权

股数比例股数比例股数比例表决汇总4487410099.7679%1028000.2286%16000.0036%

其中：中小股东5390034.0493%10280064.9400%16001.0107%

本议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

表决汇总4487350099.7666%1034000.2299%16000.0036%

其中：中小股东5330033.6702%10340065.3190%16001.0107%

本议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

表决汇总4487410099.7679%1028000.2286%16000.0036%

其中：中小股东5390034.0493%10280064.9400%16001.0107%

表决结果：本议案获通过。

2.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

表决汇总4487350099.7666%1034000.2299%16000.0036%

其中：中小股东5330033.6702%10340065.3190%16001.0107%

表决结果：本议案获通过。

2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

表决汇总4487410099.7679%1028000.2286%16000.0036%

其中：中小股东5390034.0493%10280064.9400%16001.0107%

表决结果：本议案获通过。

2.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意反对弃权

股数比例股数比例股数比例

表决汇总4487350099.7666%1034000.2299%16000.0036%

其中：中小股东5330033.6702%10340065.3190%16001.0107%

表决结果：本议案获通过。

2.07《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

表决汇总4487350099.7666%1034000.2299%16000.0036%

其中：中小股东5330033.6702%10340065.3190%16001.0107%

表决结果：本议案获通过。

2.08《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

表决汇总4487300099.7654%1038000.2308%17000.0038%

其中：中小股东5280033.3544%10380065.5717%17001.0739%

表决结果：本议案获通过。

2.09《关于制定<累积投票实施细则>的议案》

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

表决汇总4487370099.7670%1028000.2286%20000.0044%

其中：中小股东5350033.7966%10280064.9400%20001.2634%

表决结果：本议案获通过。

2.10《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

表决汇总4487300099.7654%1028000.2286%27000.0060%

其中：中小股东5280033.3544%10280064.9400%27001.7056%

表决结果：本议案获通过。

2.11《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》同意反对弃权

股数比例股数比例股数比例

表决汇总4487350099.7666%1034000.2299%16000.0036%

其中：中小股东5330033.6702%10340065.3190%16001.0107%

表决结果：本议案获通过。

3、《关于续聘会计师事务所的议案》

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

表决汇总4487320099.7659%1034000.2299%19000.0042%

其中：中小股东5300033.4807%10340065.3190%19001.2003%

表决结果：本议案获通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师代冰倩、聂运锋进行了现场见证，并出具了《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于贝隆精密科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人的资格合法有效；本次股

东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京竞天公诚（杭州）律师事务所出具的《关于贝隆精密科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

贝隆精密科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月十六日