证券代码：301567证券简称：贝隆精密公告编号：2025-022

贝隆精密科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2025年5月15日下午14:30。

2、现场会议地点：浙江省余姚市舜宇西路184号贝隆精密科技股份有限公司2楼会议室。

3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。

4、召集人：贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15日的

交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：

2025年5月15日9:15-15:00的任意时间。

6、会议主持人：董事长杨炯先生。

7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东52人，代表股份

46996600股，占公司有表决权股份总数的65.2731％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份44820200股，占公司有表决权股份总数的62.2503％。

通过网络投票的股东48人，代表股份2176400股，占公司有表决权股份总数的3.0228％。

2、通过现场和网络投票的中小股东47人，代表股份1096400股，占公司

有表决权股份总数的1.5228％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东47人，代表股份1096400股，占公司有表决权股份总数1.5228%。

除上述股东（或其代理人）外，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京竞天公诚（杭州）律师事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

表决汇总4696980099.9430%268000.0570%00%

其中：中小股东106960097.5556%268002.4444%00%

表决结果：本议案获通过。

2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

表决汇总4696980099.9430%268000.0570%00

其中：中小股东106960097.5556%268002.4444%00%表决结果：本议案获通过。

3、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

表决汇总4696980099.9430%268000.0570%00%

其中：中小股东106960097.5556%268002.4444%00%

表决结果：本议案获通过。

4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

表决汇总4695140099.9038%266000.0566%186000.0396%

其中：中小股东105120095.8774%266002.4261%186001.6965%

表决结果：本议案获通过。

5、《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

表决汇总4695070099.9023%273000.0581%186000.0396%

其中：中小股东105050095.8136%273002.4900%186001.6965%

表决结果：本议案获通过。

6、《关于确定公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

表决汇总212780097.7670%278000.0592%208000.0443%

其中：中小股东104780095.5673%278002.5356%208001.8971%

表决结果：本议案获通过。董事长兼总经理杨炯及其一致行动人宁波贝宇投资合伙企业（有限合伙）、杨晨昕，财务总监兼副总经理魏兴娜回避表决。

7、《关于确定公司2025年度监事薪酬的议案》

同意反对弃权

股数比例股数比例股数比例表决汇总4694780099.8962%276000.0587%212000.0451%

其中：中小股东104760095.5491%276002.5173%212001.9336%

表决结果：本议案获通过。

8、《关于公司向银行等金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

表决汇总4695070099.9023%268000.0570%191000.0406%

其中：中小股东105050095.8136%268002.4444%191001.7421%

表决结果：本议案获通过。

9、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

表决汇总4695070099.9023%268000.0570%191000.0406%

其中：中小股东105050095.8136%268002.4444%191001.7421%

表决结果：本议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师肖佳佳、赵秋婵进行了现场见证，并出具了《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于贝隆精密科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会

的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024年年度股东大会决议；

2、北京竞天公诚（杭州）律师事务所出具的《关于贝隆精密科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。特此公告。

贝隆精密科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月十六日