厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会战略与发展委员会工作细则

二〇二五年八月厦门思泰克智能科技股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则

第一章总则

第一条为适应厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略

发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制定本细则。

第二条战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章委员会组成

第三条战略与发展委员会由3名董事组成。战略与发展委员会委员由董事

长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上董事提名，由董事会选举并经全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。

第四条战略与发展委员会设召集人1名，负责主持委员会工作；召集人由

委员选举产生，并报董事会备案；如公司董事长当选为战略与发展委员会委员，则由董事长担任。

第五条战略与发展委员会委员任期与公司董事任期相同，委员任期届满，可以连选连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。

第六条战略与发展委员会成员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

第三章委员会职责

1厦门思泰克智能科技股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则

第七条战略与发展委员会的主要职责如下：

（一）对公司发展战略和中、长期发展规划方案、经营目标进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控；

（二）对公司增加或减少注册资本、发行公司债券或其他证券进行研究并提出建议；

（三）对公司合并、分立、解散事项及变更公司形式的方案进行研究并提出建议；

（四）对公司重大业务重组、对外收购、兼并及资产出售进行研究并提出建议；

（五）对公司拓展新型市场、新型业务进行研究并提出建议；

（六）对须经董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究并提出建议；

（七）对公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议；

（八）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；

（九）对以上事项的实施进行检查；

（十）董事会授予的其他职权。

第八条战略与发展委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权

履行职责，委员会的提案应当提交董事会审议决定。

公司应当承担战略与发展委员会聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。

第四章议事细则

第九条战略与发展委员会每年至少召开一次。战略与发展委员会可根据需

要召开会议，当有2名以上战略与发展委员会委员提议时，或战略与发展委员会召集人认为有必要时，可以召开战略与发展委员会会议。战略与发展委员会应在会议召开前3日通知全体委员，公司原则上应当不迟于委员会会议召开前3日提供相关资料和信息，因特殊原因需要紧急召开会议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会上作出说明。

战略与发展委员会会议可采用专人送达、邮寄、传真、电子邮件、电话等方

2厦门思泰克智能科技股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则式进行通知。

第十条战略与发展委员会会议由召集人主持，召集人不能或无法履行职责时，由其指定1名其他委员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定1名委员履行召集人职责。

（一）战略与发展委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，可以书面形式委托其他委员代为出席；每1名委员最多接受1名委员委托；独立

董事委员（如有）因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席；

委员未出席战略与发展委员会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

（二）战略与发展委员会委员连续2次未能亲自出席，也不委托其他委员出

席战略与发展委员会会议，视为不能履行职责，战略与发展委员会委员应当建议董事会予以撤换。

第十一条战略与发展委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行。每1

名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十二条战略与发展委员会委员与会议所讨论的议题有直接或者间接的利

害关系时，该委员应于会议召开前向战略与发展委员会披露利害关系的性质与程度，并回避表决，决议经战略与发展委员会非关联委员过半数通过方为有效。

有利害关系的委员回避后战略与发展委员会委员不足出席会议的最低人数时，应将该等事项提交董事会审议。

第十三条战略与发展委员会会议原则上以现场会议形式召开，表决方式为

举手表决或投票表决；在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十四条战略与发展委员会在必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。

第十五条战略与发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案

必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本工作细则的规定。须经董事会批准的决议于会议结束后提交董事会秘书处理。

第十六条战略与发展委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当

3厦门思泰克智能科技股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则

真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席会议的战略与发展委员会成员、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签字确认；战略

与发展委员会所有文件、报告、决议和会议记录作为公司档案由证券部保存，保存期为10年。该等文件经战略与发展委员会召集人同意可调阅查询。

第十七条战略与发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。对于确实难以形成统一意见的议案，应向董事会提交各项不同意见并作出说明。

第十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，否则要对由此引起的不良后果承担责任。

第五章附则

第十九条本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第二十条本细则由公司董事会负责解释。

第二十一条本细则自公司董事会审议通过之日起生效实施。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

二〇二五年八月二十七日

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