证券代码：301568证券简称：思泰克公告编号：2026-025

厦门思泰克智能科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

现场会议时间：2026年4月29日（星期三）14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年4月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路273号思泰克科技园二层会议室

会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

会议召集人：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

会议主持人：董事长陈志忠先生

会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称

1“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为103258400股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为677049股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为102581351股。

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共163人，代表股份55278137股，占公司有表决权股份总数的53.8871％。其中：现场出席本次股东会的股东及股东代理人共9人，代表股份38004158股，占公司有表决权股份总数的37.0478％；通过网络投票的股东共154人，代表股份

17273979股，占公司有表决权股份总数的16.8393％。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共155人，代表股份994200股，占公司有表决权股份总数的0.9692％。其中：现场出席本次股东会的中小股东及股东代理人共4人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0004％；通过网络投票的中小股东共151人，代表股份993800股，占公司有表决权股份总数的0.9688％。

3、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/

列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：审议通过

总表决情况：

同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

5527113799.9873%56000.0101%14000.0025%

2中小股东总表决情况：

同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

98720099.2959%56000.5633%14000.1408%

2、审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：审议通过

总表决情况：

同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

5527203799.9890%47000.0085％14000.0025％

中小股东总表决情况：

同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

98810099.3864%47000.4727％14000.1408％

3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：审议通过

总表决情况：

同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

5527063799.9864％61000.0110％14000.0025％

中小股东总表决情况：

同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

98670099.2456％61000.6136％14000.1408％

34、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：审议通过

总表决情况：

同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

5526893799.9834％70000.0127％22000.0040％

中小股东总表决情况：

同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

98500099.0746％70000.7041％22000.2213％

5、审议通过《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》

表决结果：审议通过

总表决情况：

同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

5526893799.9834％70000.0127％22000.0040％

中小股东总表决情况：

同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

98500099.0746％70000.7041％22000.2213％

6、审议通过《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》

表决结果：审议通过

总表决情况：

同意反对弃权

4股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

5526973799.9848％62000.0112％22000.0040％

中小股东总表决情况：

同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

98580099.1551％62000.6236％22000.2213％

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所何云霞律师、冯玫律师出席本次股东会并发表如下法律意见：“公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效”。

四、备查文件

1、2025年度股东会决议；

2、北京海润天睿律师事务所就本次股东会出具的法律意见书。

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

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