思泰克:关于公司2024年度利润分配预案的公告

证券代码：301568证券简称：思泰克公告编号：2025-018

厦门思泰克智能科技股份有限公司

关于公司2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（一）董事会审议情况2025年4月28日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见2025年4月28日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法

规和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于

上市公司股东的净利润为77312089.21元，其中母公司实现净利润为

77312089.21元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本期公司提取盈

余公积2971495.99元，公司法定盈余公积金累计已达注册资本的50%。截至

12024年12月31日，公司可供分配利润为337283533.09元，公司总股本为

103258400股。

2、根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定2024年度利润分配预案为：公司拟以截至本次董事会召开之日公司现有总股本（扣除回购专户持有股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.60元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

3、若以截至本次董事会召开之日公司现有总股本103258400股扣减回购

专户中股份数量677049股后的102581351股为基数进行测算，公司本年度预计现金分红总额为人民币57445556.56元（含税）。2024年度，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计288349股，回购股份已使用资金总额为9905504.92元（不含交易费用）。本年度现金分红和股份回购使用的资金总额为人民币67351061.48元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为87.12%。

4、如在本次董事会通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股

本因股份回购、新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红预案不触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度

现金分红总额（元）57445556.5670215712.00

回购注销总额（元）00

归属于上市公司股东的净利润（元）77312089.2199385040.10

研发投入（元）35920357.1225824485.93

营业收入（元）348675989.91367837125.35

合并报表本年度末累计未分配利润（元）337283533.09母公司报表本年度末累计未分配利润

337283533.09

（元）上市是否满三个完整会计年度否最近两个会计年度累计现金分红总额

127661268.56

（元）

2最近两个会计年度累计回购注销总额

（元）

最近两个会计年度平均净利润（元）88348564.66最近两个会计年度累计现金分红及回购注

127661268.56

销总额（元）最近两个会计年度累计研发投入总额

61744843.05

（元）最近两个会计年度累计研发投入总额占累

8.62%

计营业收入的比例

是否触及《创业板股票上市规则》第9.4

条第（八）项规定的可能被实施其他风险否警示情形

（二）本年度现金分红预案不触及其他风险警示情形的具体原因

公司于2023年上市，上市未满三个完整会计年度。公司2023年及2024年累计现金分红金额高于最近两个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红预案合理性说明

1、本次利润分配预案是综合考虑了公司目前所属行业特点、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，并充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报而提出。本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定和要求，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资

产情况如下：

2024年2023年

项目占总资产比金额（元）占总资产比例金额（元）例

交易性金融资产00.00%00.00%衍生金融资产（套期保

00.00%00.00%值工具除外）

债权投资00.00%00.00%

其他债权投资00.00%00.00%

3其他权益工具投资00.00%00.00%

其他非流动金融资产36000000.003.19%00.00%其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合

00.00%00.00%

同取得成本等与经营活动相关的资产除外）