思泰克:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301568证券简称：思泰克公告编号：2026-035

厦门思泰克智能科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

现场会议时间：2026年6月15日（星期一）14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年6月15日9:15至15:00的任意时间。

现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路273号思泰克科技园二层会议室

会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

会议召集人：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

会议主持人：董事长陈志忠先生

会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会第七次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

1（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为103258400股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为677049股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为102581351股。

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共111人，代表股份35596303股，占公司有表决权股份总数的34.7006%。其中：现场出席本次股东会的股东及股东代理人共3人，代表股份34613703股，占公司有表决权股份总数的33.7427％；通过网络投票的股东共108人，代表股份982600股，占公司有表决权股份总数的0.9579％。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共108人，代表股份982600股，占公司有表决权股份总数的0.9579％。其中：现场出席本次股东会的中小股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东共108人，代表股份994200股，占公司有表决权股份总数的0.9579％。

3、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/

列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

表决结果：审议通过

总表决情况：

同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

3558860399.9784%75000.0211%2000.0006%

2中小股东总表决情况：

同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

97490099.2164%75000.7633%2000.0204%2、审议通过《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》