证券代码：301568证券简称：思泰克公告编号：2025-028

厦门思泰克智能科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

现场会议时间：2025年5月19日（星期一）14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路273号思泰克科技园六层会议室

会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

会议召集人：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

会议主持人：董事长陈志忠先生

会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第十九次

会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

11、出席会议的总体情况

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为103258400股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为677049股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为102581351股。

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共81人，代表股份56126052股，占公司有表决权股份总数的54.7137％。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表股份55894452股，占公司有表决权股份总数的54.4879％；通过网络投票的股东共70人，代表股份

231600股，占公司有表决权股份总数的0.2258％。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共70人，代表股份231600股，占公司有表决权股份总数的0.2258％。其中：现场出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东共70人，代表股份231600股，占公司有表决权股份总数的0.2258％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士

出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意56073452股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9063％；反对15800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0282％；

弃权36800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0656％。

中小股东的表决情况：同意179000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.2884％；反对15800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.8221％；弃权36800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的15.8895％。

2、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

2总表决情况：同意56073452股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9063％；反对15800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0282％；

弃权36800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0656％。

中小股东的表决情况：同意179000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.2884％；反对15800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.8221％；弃权36800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的15.8895％。

3、审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

总表决情况：同意56071952股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9036％；反对15300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0273％；

弃权38800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0691％。

中小股东的表决情况：同意177500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的76.6408％；反对15300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.6062％；弃权38800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的16.7530％。

4、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意56073452股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9063％；反对15300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0273％；

弃权37300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0665％。

中小股东的表决情况：同意179000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.2884％；反对15300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.6062％；弃权37300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的16.1054％。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意56073952股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9072％；反对15300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0273％；

弃权36800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权

3股份总数的0.0656％。

中小股东的表决情况：同意179500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.5043％；反对15300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.6062％；弃权36800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的15.8895％。

6、审议通过《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》

总表决情况：同意56046252股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8578％；反对37100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0661％；

弃权42700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0761％。

中小股东的表决情况：同意151800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的65.5440％；反对37100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的16.0190％；弃权42700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的18.4370％。

7、审议通过《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》

总表决情况：同意56046252股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8578％；反对37100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0661％；

弃权42700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0761％。

中小股东的表决情况：同意151800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的65.5440％；反对37100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的16.0190％；弃权42700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的18.4370％。

8、审议通过《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》

总表决情况：同意56073452股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9063％；反对15800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0282％；

弃权36800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0656％。

中小股东的表决情况：同意179000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.2884％；反对15800股，占出席本次会议中小股东有效表决

4权股份总数的6.8221％；弃权36800股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的15.8895％。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所何云霞律师、冯玫律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效”。

四、备查文件

1、2024年年度股东大会决议；

2、北京海润天睿律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

5