证券代码：301569 证券简称：联亚药业 公告编号：2026-001

南通联亚药业股份有限公司

关于开立募集资金专户并签署三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1796号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，南通联亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票 13373.9563万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为每股人民币

7.00元，募集资金总额为人民币 93617.69万元，扣除发行费用（不含增值税）

6802.17万元后，实际募集资金净额为 86815.53万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2026年 10月 9日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2600606号）。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和

公司《募集资金管理办法》的规定，并经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司分别与中国建设银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司南通分行、中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。截至本公告日，公司募集资金专户的开立情况如下：

募集资金

账户名称 开户银行 银行账号用途

中国银行股份有限公司南通 484584032413 产业化基

经济技术开发区支行 地项目南通联亚中国建设银行股份有限公司

药业股份 32050164233600004872 药物研发

南通经济技术开发区支行 项目有限公司

中国农业银行股份有限公司 10707001040265351 补充流动

南通分行 资金项目

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容公司（以下简称“甲方”）与开户银行（以下简称“乙方”）及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“丙方”）分别签订《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)该专户仅用

于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》

《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募

集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘欢、吴越可以随时到乙方查询、复印

甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；

丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月(每月 15日之前)向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应 保

证对账单内容真实、准确、完整。6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000万元或达到募集资金净额的 20%的，甲方及乙方应当及时以邮件/传真方式通知丙方，同时提 供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，

应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单或通知专户大额支取情况，以

及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自各方法定代表人或者其授权代表签字并加盖各自单位公章或合

同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

10、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由各方协商解决，协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会(以下简称“贸仲”)在北京进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。仲裁应根据申请仲裁时有效的贸仲仲裁规则进行。各方同意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。

11、本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。

四、备查文件

《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

南通联亚药业股份有限公司董事会

2026年10月19日