国科天成:国科天成科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301571证券简称：国科天成公告编号：2025-030

国科天成科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议日期、时间：2025年5月15日（周四）14:00。

（2）网络投票日期、时间：2025年5月15日（周四）。

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为2025年5月15日9:15-15:00。

2、现场会议地点：北京市海淀区中关村壹号园区 A1 座 26 层空中会客厅。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：会议由公司董事长罗珏典先生主持。

6、股权登记日：2025年5月8日。

7、本次股东大会的召开经公司第二届董事会第九次会议、第十

次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共73人，代表股份68285076股，占公司有表决权股份总数的38.0575％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份34567410股，占公司有表决权股份总数的19.2656％。通过网络投票的股东68人，代表股份33717666股，占公司有表决权股份总数的18.7920％。

2、中小股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东65人，代表股份3146970股，占公司有表决权股份总数的1.7539％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。

通过网络投票的中小股东63人，代表股份3146670股，占公司有表决权股份总数的1.7537％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请

的北京市金杜律师事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下:

1.审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果同意68204326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8817％；反对49750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729％；弃权31000股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0454％。

其中，中小投资者表决情况为：同意3066220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4340％；反对49750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5809％；弃权

31000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.9851％。

2.审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意68204426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8819％；反对49650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0727％；弃权31000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0454％。

其中，中小投资者表决情况为：同意3066320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4372％；反对49650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5777％；弃权31000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9851％。

3.审议通过了《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意68205726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8838％；反对48350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0708％；弃权31000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0454％。

其中，中小投资者表决情况为：同意3067620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4785％；反对48350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5364％；弃权

31000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.9851％。

4.审议通过了《关于<2024年度决算及2025年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意68201426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8775％；反对49650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0727％；弃权34000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0498％。

其中，中小投资者表决情况为：同意3063320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3419％；反对49650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5777％；弃权34000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0804％。

5.审议通过了《关于<2024年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意68192026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8637％；反对93050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意3053920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0432％；反对93050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9568％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

6.审议通过了《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》

其中，中小投资者表决情况为：同意3063320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3419％；反对49650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5777％；弃权

34000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的1.0804％。

7.审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

其中，中小投资者表决情况为：同意3066320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4372％；反对49650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5777％；弃权

31000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9851％。

8.审议通过了《关于<2025年度董事薪酬方案>的议案》

表决结果：同意16215258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4868％；反对80650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4948％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184％。

其中，中小投资者表决情况为：同意3063320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3419％；反对80650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5628％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0953％。

就本议案的审议，罗珏典、吴明星、天津晟易天成企业管理合伙企业（有限合伙）、西藏晟大方霖创业投资管理有限责任公司、北

京科创天成企业管理中心（有限合伙）、嘉兴连界陶然股权投资合伙企业（有限合伙）、天津天盛天成资产管理中心（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。

9.审议通过了《关于<2025年度监事薪酬方案>的议案》

表决结果：同意68201426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8775％；反对80650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1181％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。

10.审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意68232426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9229％；反对49650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0727％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。

其中，中小投资者表决情况为：同意3094320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3270％；反对49650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5777％；弃权

3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0953％。

11.审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意68205726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8838％；反对79350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意3067620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4785％；反对79350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

12.审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

12.1本次发行证券的种类

其中，中小投资者表决情况为：同意3067620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4785％；反对79350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

12.2发行规模

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。

其中，中小投资者表决情况为：同意3063320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3419％；反对80650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5628％；弃权

3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0953％。12.3债券票面金额和发行价格表决结果：同意68201426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8775％；反对80650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1181％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。

3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0953％。

12.4可转债期限

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。

3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0953％。

12.5票面利率

表决结果：同意68204426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8819％；反对80650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1181％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意3066320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4372％；反对80650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5628％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

12.6还本付息的期限和方式

12.7转股期限

12.8转股价格的确定及其调整

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。

3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0953％。

12.9转股价格向下修正条款

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。

3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0953％。

12.10转股数量的确定方式

表决结果：同意68200626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8763％；反对80650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1181％；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权

3800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056％。

其中，中小投资者表决情况为：同意3062520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3165％；反对80650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5628％；弃权

3800股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1208％。

12.11赎回条款

12.12回售条款

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。

3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0953％。

12.13转股年度有关股利的权属

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。

3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0953％。

12.14发行方式及发行对象

其中，中小投资者表决情况为：同意3066320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4372％；反对80650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5628％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。12.15向原股东配售的安排表决结果：同意68204426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8819％；反对80650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1181％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

12.16债券持有人会议相关事项

12.17募集资金用途

12.18募集资金存管

12.19担保事项

12.20评级事项

12.21本次发行方案的有效期

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。13.《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》表决结果：同意68204426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8819％；反对80650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1181％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

14.《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

15.《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告>的议案》

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

16.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。

3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0953％。本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

17.《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。

3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股