证券代码：301571证券简称：国科天成公告编号：2026-026

国科天成科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修

订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开

第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，于2025年5月15日召

开2024年年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。相关文件已于深圳证券交易所网站披露。

2025年7月3日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订，本次修订主要将募集资金总额由9.1亿元调整为8.8亿元，并同步修改本次募投项目拟投入募集资金明细。本次方案调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内无需再次提交公司股东大会审议。

2026年5月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订，本次修订主要将募集资金总额由8.8亿元调整为8.5亿元，并同步修改本次募投项目拟投入募集资金明细。本次方案调整及相关文件的修订在股东会授权范围内无需再次提交公司股东会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：文件名称章节修订内容

二、本次发行概况1、修订本次募集资金总额并

三、财务会计信息及管理层同步修改本次募投项目拟投讨论与分析入募集资金明细；

四、本次向不特定对象发行2、根据新的报告期，对有关向不特定对象发行可转换公可转换公司债券募集资金用财务数据和财务指标进行更

司债券预案（二次修订稿）途新；

3、修订了公司最近三年利润

五、公司利润分配政策及利分配方案情况；

润分配情况4、更新本次发行已经履行的审议程序。

公司向不特定对象发行可转修订本次募集资金总额并同

换公司债券募集资金使用可一、本次募集资金运用计划步修改本次募投项目拟投入

行性研究报告（二次修订稿）募集资金明细

1、修订本次募集资金总额；

关于向不特定对象发行可转

2、根据修订后的募集资金总

换公司债券摊薄即期回报的一、本次发行对公司主要财

额和预计转股情况，更新截影响及填补措施的公告（二务指标的影响至2027年度/2027年12月次修订稿）

31日后的各项指标。

“第四节本次发行方式的修订本次募集资金总额并同可行性”之“一、本次发行步修改本次募投项目拟投入

符合《注册管理办法》关于募集资金明细发行可转债的相关规定”

“第四节本次发行方式的向不特定对象发行可转换公可行性”之“三、本次发行修订本次募集资金总额

司债券方案的论证分析报告符合《证券法》公开发行公

（二次修订稿）司债券的相关规定”

“第六节本次发行对原股1、修订本次募集资金总额；东权益或者即期回报摊薄的2、根据修订后的募集资金总影响以及填补的具体措施”额和预计转股情况，更新截之“一、本次发行对公司主至2027年度/2027年12月要财务指标的影响”31日后的各项指标。

相关议案具体内容详见披露于中国证监会指定的深圳证券交易所创业板信息披露网站的公告文件。

特此公告。

国科天成科技股份有限公司董事会

2026年5月25日