证券代码：301575证券简称：艾芬达公告编号：2026-034

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月03日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月03日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2026年08月03日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司第四届董事会。

5、主持人：董事长吴剑斌。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、公司全部董事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘任的律师以现场和视频方式

列席了本次会议。8、出席本次股东会的股东及授权委托代表共有113名，代表有表决权股份

41509382股，占公司有表决权股份总数的34.2097%。其中，出席现场会议的股东及授

权委托代表2名，代表股份40040000股，占公司有表决权股份总数的32.9987%；通过网络投票出席会议的股东111名，代表股份1469382股，占公司有表决权股份总数的

1.2110%。

9、出席本次股东会的中小股东共111名，代表有表决权的股份1469382股，占公

司有表决权股份总数的1.2110%。其中，通过网络投票出席111名，代表股份1469382股，占公司有表决权股份总数的1.2110%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决分表决结提案名称股数股数股数股数比编码类比例比例比例果

（股）（股）（股）（股）例《关于修订<公司

章程>并总表决4145499.866

1.00431400.1039%121200.0292%00%通过

办理工商情况1229%变更登记的议案》

同意41454122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8669%；反对43140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1039%；弃权12120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%。

其中，中小股东表决情况为：同意1414122股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2392%；反对43140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9359%；弃权12120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8248%。三、律师出具的法律意见

本所认为，公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、《上海市广发律师事务所关于江西艾芬达暖通科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江西艾芬达暖通科技股份有限公司董事会

2026年08月03日