证券代码：301575证券简称：艾芬达公告编号：2026-029

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

关于董事会秘书、财务负责人离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书、财务负责人离任情况

（一）提前离任的基本情况

江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、

副总经理、董事会秘书、财务负责人鲍正军先生的书面辞职报告，鲍正军先生因公司内部工作调整，辞去公司董事会秘书、财务负责人职务（原定任职期间为2024年5月29日至2027年5月28日）。鲍正军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任上述职务后，鲍正军先生仍继续担任公司董事、副总经理。

（二）离任对上市公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等相关法律、法规及《公司章程》《董事、高级管理人员离职管理制度》的规定，鲍正军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司将按照相关法定程序尽快完成聘任新的董事会秘书、财务负责人等相关后续工作。

截至本公告披露日，鲍正军先生未直接持有公司股份，通过“中信建投基金-共赢39号员工参与战略配售集合资产管理计划”参与公司首次公开发行的战略配售，持有上述资管计划6.0345%的份额，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去公司董事会秘书、财务负责人职务后，鲍正军先生将继续履行在任职期间作出的各项承诺，并按照《董事、高级管理人员离职管理制度》等规定做好离任交接工作。

（三）关于董事会秘书代行的情况为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事长吴剑斌先生代为履行董事会秘书职责。

吴剑斌先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：

电话：0793-8461303

传真：0793-8461222

邮箱：013@avonflow.com.cn

地址：江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道97号

二、备查文件

（一）《辞职报告》。

特此公告。

江西艾芬达暖通科技股份有限公司董事会

2026年7月9日