证券代码：301575证券简称：艾芬达公告编号：2025-011

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

关于制定及修订公司内部管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司内部管理制度的制定及修订情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司部分治理制度进行制定、修订和完善。具体如下：

是否提交股东会序号制度名称类型审议

1《独立董事工作制度》修订√

2《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定√《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公

3制定√司资金管理制度》

4《对外投资管理制度》修订√

5《对外担保管理制度》修订√

6《关联交易管理制度》修订√

7《募集资金管理制度》修订√

8《董事会审计委员会工作细则》修订9《董事会提名委员会工作细则》修订

10《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订

11《董事会战略委员会工作细则》修订

12《独立董事专门会议制度》制定

13《总经理工作细则》修订

14《董事会秘书工作细则》修订

15《董事、高级管理人员离职管理制度》制定《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理

16制定制度》

17《信息披露管理制度》修订

18《信息披露暂缓、豁免管理制度》修订《董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信

19制定息行为规范》

20《内幕信息知情人登记管理制度》修订

21《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订

22《投资者关系管理制度》修订

23《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》制定

24《控股子公司管理制度》制定

25《内部审计制度》修订

26《会计师事务所选聘制度》制定

27《控股股东和实际控制人行为规范》制定

28《股东会网络投票实施细则》制定

29《舆情管理制度》制定

30《远期外汇交易业务管理制度》修订

31《货币资金管理制度》修订上述序号1-7制度的修订及制定尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，

自股东大会审议通过之日起生效实施。其余制度自董事会审议通过之日起生效施行。

以上制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

二、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议特此公告。

江西艾芬达暖通科技股份有限公司董事会

2025年9月30日