证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2026-052

广东美信科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议

通知已于 2026 年 10 月 12 日以专人递送、电话及电子邮件等方式送达全体董事。

会议于 2026 年 10 月 22 日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。会议由董事长张定珍女士主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

公司严格按照相关法律法规的规定，编制了《2026 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案中的财务章节已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；

2、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东美信科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日