证券代码：301578证券简称：辰奕智能公告编号：2026-014

广东辰奕智能科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及

2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了董事、高级管理人员2026年度的薪酬方案。公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第六次会议审议了《关于董事2025年度薪酬确认及拟定2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，上述议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及拟定2026年度薪酬方案的议案》，关联董事胡卫清女士、唐成富先生回避表决。现将相关事项公告如下：

一、2025年董事、高级管理人员的薪酬情况经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元从公司获得的税前报序号姓名职务任职状态酬总额

1胡卫清董事长、经理现任72.30

2唐丹董事现任95.10

3赵耀董事现任81.2

4唐成富董事、董事会秘书现任36.29从公司获得的税前报

序号姓名职务任职状态酬总额

5胡悦琴职工代表董事现任28.2

6严开云董事现任56.25

7李春歌独立董事现任10.12

8刘力独立董事现任3.92

9叶文彬独立董事现任3.92

10杨中硕独立董事离任6.29

11 Yatao Yang（杨亚涛） 独立董事 离任 6.29

12张小宁副经理现任96.30

13熊雪强财务总监现任39.78

2025年度董事履行职责的情况详见公司《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“七、报告期内董事履行职责的情况”内容。董事会

薪酬与考核委员会对公司全体非独立董事、高级管理人员2025年度绩效与履职

情况组织评价，评价结果均为“称职”。三位独立董事2025年度履职自评结果、互评结果全部为“称职”。

二、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。（三）薪酬标准

1、公司董事薪酬

（1）非独立董事薪酬

*不担任非独立董事以外的其他管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

*公司董事长以及同时兼任高级管理人员或公司其他管理职务的非独立董

事的年度薪酬，参照下述第2部分公司高级管理人员的年度薪酬执行，不另行领取董事薪酬。

（2）独立董事津贴公司独立董事实行独立董事津贴制，标准为102000元/年（税前），按月发放。

2、公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。年度绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司高级管理人员的年度基本薪酬根据其管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平综合确定。公司高级管理人员的年度绩效薪酬根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年度绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放，公司确定一定比例的年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（四）、其他说明

1、公司董事及高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，由公司按照国

家有关规定代扣代缴个人所得税。

2、上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效，董事薪酬

方案尚需提交股东会审议。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

三、审议程序

公司于2026年4月13日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬确认及拟定2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于高级管理人员

2025年度薪酬确认及拟定2026年度薪酬方案的议案》。

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第六次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬确认及拟定2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及拟定2026年度薪酬方案的议案》，关联董事胡卫清女士、唐成富先生回避表决。

四、备查文件

1．公司第四届董事会第六次会议决议；

2.公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东辰奕智能科技股份有限公司董事会

2026年4月28日