证券代码：301580证券简称：爱迪特公告编号：2026-023

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会对中小投资者进行单独计票。

一、会议召开和出席情况

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“股东会”）以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年5月22日下午14:30在河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路9号公司二楼会议室召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2026年

5月22日交易时间接受网络投票，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；使

用深圳证券交易所互联网投票系统于2026年5月22日9:15-15:00期间接受网络投票。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东66人，代表股份

38849123股，占公司有表决权股份总数的36.4560%。其中：通过现场投票的

股东5人，代表股份35448285股，占公司有表决权股份总数的33.2646%。通过网络投票的股东61人，代表股份3400838股，占公司有表决权股份总数的

3.1913%。

中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东63人，代表股份

4301578股，占公司有表决权股份总数的4.0366%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份900740股，占公司有表决权股份总数的0.8453%。通

过网络投票的中小股东61人，代表股份3400838股，占公司有表决权股份总数的3.1913%。

本次股东会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事长李洪文先生主持。公司董事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东会。

二、议案审议及表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议：

1.审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果如下：同意38782583股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8287%；反对66140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1702%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意4235038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4531%；反对66140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5376%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0093%。

2.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果如下：同意38783183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8303%；反对65540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1687%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意4235638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4671%；反对65540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5236%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0093%。

3.审议通过《关于<2025年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

表决结果如下：同意38792183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8534%；反对56540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1455%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意4244638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6763%；反对56540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3144%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0093%。

该议案为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

表决结果如下：同意38754983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7577%；反对93740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2413%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意4207438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8115%；反对93740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1792%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0093%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》本议案关联股东天津源一企业管理咨询中心（有限合伙）、天津戒盈企业

管理咨询中心（有限合伙）已回避表决。

表决结果如下：同意15916923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4120%；反对93740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5855%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0025%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意4207438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8115%；反对93740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1792%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0093%。

6.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果如下：同意38754383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7561%；反对94340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2428%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意4206838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7976%；反对94340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1931%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0093%。

7.审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果如下：同意38754383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7561%；反对94340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2428%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意4206838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7976%；反对94340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1931%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0093%。

8.审议通过《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》

表决结果如下：同意38754383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7561%；反对94340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2428%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意4206838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7976%；反对94340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1931%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0093%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦律师事务所张奥申、梁晶律师出席见证，并出具法律意见书，认为：“公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。”四、备查文件

1.《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司2025年年度股东会会议决议》2.《北京市中伦律师事务所关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2026年5月22日