爱迪特:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301580证券简称：爱迪特公告编号：2026-021

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开

了第四届董事会第四次会议，决定于2026年5月22日（星期五）召开2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月18日

7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收

市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有

权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路9号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：以下所有提案非累积投票提案√

非累计投票提案《关于〈2025年度董事会工作报告〉的

1.00非累积投票提案√议案》

2.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于<2025年度利润分配及资本公积转

3.00非累积投票提案√增股本预案>的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>及

4.00非累积投票提案√办理工商变更登记的议案》《关于2026年度日常关联交易预计的议

5.00非累积投票提案√案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管

6.00非累积投票提案√理制度>的议案》

7.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√《关于调整部分募投项目、变更部分募集

8.00非累积投票提案√资金用途的议案》

2、上述提案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》3.其他说明

（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

（2）公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

（3）上述议案第4项为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（4）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业

执照复印件、持股凭证、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；

委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）有限合伙企业登记：有限合伙企业应由执行事务合伙人（委派代表）或其委托

的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、有限合伙企业依法出具的书面授权委托书。

（4）异地股东登记：可采用信函的方式登记，信函以2026年5月20日17:00前到

达本公司为准，并请股东仔细填写《股东参会登记表》（参见附件三），以便登记确认。

（5）注意事项：本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东或股东代理人请携

带相关证件原件于会前半小时到达会场登记。2.登记时间：2026年5月20日（星期三）9:00-17:00

3.登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路9号3楼董事会办公室

4.会议联系方式：

联系人：郜雨

联系电话：0335-8901545

电子邮箱：qhdaidite@aidite.com

5.其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351580”，投票简称为“爱迪投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司于

2026年05月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：以下所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》√

2.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》√《关于<2025年度利润分配及资本公积转增股本预案>

3.00√的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变

4.00√更登记的议案》