证券代码：301580证券简称：爱迪特公告编号：2026-042

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会对中小投资者进行单独计票。

一、会议召开和出席情况

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次

临时股东会（以下简称“股东会”）以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2026年7月30日14:30在河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路9号公司二楼会议室召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2026年

7月30日交易时间接受网络投票，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；使

用深圳证券交易所互联网投票系统于2026年7月30日9:15-15:00期间接受网络投票。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东115人，代表股份

52450384股，占公司有表决权股份总数的35.1567%。其中，通过现场投票的

股东5人，代表股份49558499股，占公司有表决权股份总数的33.2183%。通过网络投票的股东110人，代表股份2891885股，占公司有表决权股份总数的

1.9384%。

中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东112人，代表股份

4083821股，占公司有表决权股份总数的2.7373%。其中，通过现场投票的中小股东2人，代表股份1191936股，占公司有表决权股份总数的0.7989%。通

过网络投票的中小股东110人，代表股份2891885股，占公司有表决权股份总数的1.9384%。

本次股东会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事长李洪文先生主持。公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东会。

二、议案审议及表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果如下：同意52390268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8854%；反对57216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1091%；弃权2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0055%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意4023705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5279%；反对57216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4010%；弃权2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0710%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦律师事务所梁晶、张志强律师出席见证，并出具法律意见书，认为：“公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《公司法》《证券法》

《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。”四、备查文件1.《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》2.《北京市中伦律师事务所关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司2026

年第二次临时股东会的法律意见书》特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2026年7月30日