证券代码：301580证券简称：爱迪特公告编号：2026-050

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月20日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月20日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2026年08月20日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东116人，代表股份49593167股，占公司有表决权股份总数的33.2415%。其中，通过现场投票的股东4人，代表股份

49177279股，占公司有表决权股份总数的32.9628%。通过网络投票的股东112人，代

表股份415888股，占公司有表决权股份总数的0.2788%。

中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东113人，代表股份1226604股，占公司有表决权股份总数的0.8222%。其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份810716股，占公司有表决权股份总数的0.5434%。通过网络投票的中小股东112人，代表股份415888股，占公司有表决权股份总数的0.2788%。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李洪文先生主持。公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提同意反对弃权回避案表决股数股数股数股数表决提案名称编分类（股比例（股比例（股比例（股比例结果码））））总表

495099.8184570.1700.009

关于调整决情

490000%通过

369596%25%9%

2026年限况

制性股票激励计划

1其

个人考核中，指标并修中小

订相关文113792.7084576.8940.399

股东490000%通过

件的议案13257%28%5%的表决情况

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦律师事务所张奥申、梁晶律师出席见证，并出具法律意见书，认为：“公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。”四、备查文件

1.《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议》2.《北京市中伦律师事务所关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2026年08月20日