证券代码：301581证券简称：黄山谷捷公告编号：2025-029

黄山谷捷股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15-15:00。

2、现场会议地点：安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路16号公司办公

楼会议室

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

召开

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议的主持人：董事长胡恩谓先生6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》等有关规定

-1-7、会议的股权登记日：2025年5月9日

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东89人，代表股份58426500股，占公司有表决权股份总数的73.0331％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份42900000股，占公司有表决权股份总数的53.6250％。

通过网络投票的股东85人，代表股份15526500股，占公司有表决权股份总数的19.4081％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东84人，代表股份136500股，占公司有表决权股份总数的0.1706％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东84人，代表股份136500股，占公司有表决权股份总数的0.1706％。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事和高级管理人员，以及聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意58388300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9346％；反对33100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0567％；弃权5100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0087％。

-2-中小股东表决情况：同意98300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.0147％；反对33100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.2491％；弃权5100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7363％。

公司独立董事向本次年度股东大会作了述职报告。

表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意58388300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9346％；反对33100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0567％；弃权5100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0087％。

中小股东表决情况：同意98300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.0147％；反对33100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.2491％；弃权5100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7363％。

表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3、审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

总表决情况：同意58388600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9351％；反对32800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0561％；弃权5100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0087％。

中小股东表决情况：同意98600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.2344％；反对32800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.0293％；弃权5100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7363％。

表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

4、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

-3-总表决情况：同意58388200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9344％；反对36100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0618％；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0038％。

中小股东表决情况：同意98200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.9414％；反对36100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.4469％；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6117％。

表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意58384600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9283％；反对35700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0611％；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0106％。

中小股东表决情况：同意94600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.3040％；反对35700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.1538％；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5421％。

表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

6、审议通过《关于公司2025年度董事长薪酬方案的议案》

总表决情况：同意58376000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9136％；反对43800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0750％；弃权6700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0115％。

中小股东表决情况：同意86000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.0037％；反对43800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.0879％；弃权6700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9084％。

-4-表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

7、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：同意58384800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9286％；反对32000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0548％；弃权9700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0166％。

中小股东表决情况：同意94800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.4505％；反对32000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.4432％；弃权9700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1062％。

表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见书

安徽天禾律师事务所胡承伟律师、袁宁律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。

结论意见：黄山谷捷股份有限公司本次股东大会的召集程序、召开程序、

出席会议人员及召集人资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章和规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通

过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《黄山谷捷股份有限公司2024年度股东大会决议》；

2、《安徽天禾律师事务所关于黄山谷捷股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

黄山谷捷股份有限公司董事会

2025年5月15日