证券代码：301583证券简称：托伦斯公告编号：2026-005

托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、相关制度制定和修订的情况为进一步建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等相关法律、法规、规章的相关规定，公司结合实际情况，对部分公司治理制度进行制定及修订。具体情况如下：

修订、制定是否需要提交序号制度名称情况股东会审议

1《董事会秘书工作细则》修订否

2《信息披露暂缓与豁免管理制度》制定否

3《董事、高级管理人员持股及变动管理办法》制定否

4《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定是

5《董事、高级管理人员离职管理制度》制定否

6《舆情管理制度》制定否

7《会计师事务所选聘制度》制定否

8《子公司管理制度》制定否

9《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》制定否

10《外汇套期保值管理制度》制定否

11《委托理财管理制度》制定否上表所列示的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。

上述所制定、修订的制度全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。

二、备查文件

1、第一届董事会第十八次会议决议；

2、相关公司治理制度文件。

特此公告。

托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司董事会

2026年7月31日