托伦斯:关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：301583证券简称：托伦斯公告编号：2026-004

托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办

理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述事项尚需提交公司股东会审议。

一、公司注册资本及公司类型变更情况经中国证券监督管理委员会《关于同意托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1054号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）46368423股，每股面值为人民币1.00元，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2026]第ZA14971号《验资报告》，本次发行后，公司注册资本由人民币139105269元变更为人民币

185473692元，股本总数由139105269股变更为185473692股。

公司股票已于2026年7月10日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。具体变更情况以市场监督管理部门变更登记为准。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》，具体修订内容如下：

修订前修订后

第三条公司于【注册日期】经深圳证第三条公司于2026年5月6日经深圳证券交易所核券交易所核准并经中国证券监督管理准并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国委员会（以下简称“中国证监会”）证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通注册，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】股46368423股，于2026年7月10日在深圳证券交易在深圳证券交易所上市。所上市。

第六条公司注册资本为人民币【】元。第六条公司注册资本为人民币185473692元。

第十九条公司设立时发行的股份总第十九条公司设立时发行的股份总数为

数为130000000股，已发行的股份总1130000000股，已发行的股份总数为185473692股，数为【】股，每股面值人民币元，均为普通股。每股面值人民币1元，均为普通股。

第二十五条公司因本章程第二十三

条第一款第（一）项、第（二）项的

原因收购本公司股份的，应当经股东会决议。公司因本章程第二十三条第

第二十五条公司因本章程第二十三条第一款第

一款第（三）项、第（五）项、第（六）

项规定的情形收购本公司股份的，可（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，以依照本章程的规定或者股东会的授应当经股东会决议。公司因本章程第二十三条第一权，经三分之二以上董事出席的董事款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情会会议决议；董事会对因本章程第二形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定，经十三条第一款第（三）项规定的情形三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依收购本公司股份做出决议的，应以股

照第二十三条第一款收购本公司股份后，属于第东会就相应员工持股计划或者股权激

（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；

励决议通过为前提条件。公司依照第二十三条第一款收购本公司股份后，属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月属于第（一）项情形的，应当自收购内转让或者注销。公司依照第二十三条第一款第之日起10日内注销；属于第（二）项、（三）项、第（五）项、第（六）项规定收购的本

第（四）项情形的，应当在6个月内公司股份，公司合计持有的公司股份数不超过本公转让或者注销。公司依照第二十三条司已发行股份总数的10%，并应当在三年内转让或

第一款第（三）项、第（五）项、第注销。

（六）项规定收购的本公司股份，公司合计持有的公司股份数不超过本公

司已发行股份总数的10%，并应当在三年内转让或注销。

第一百〇四条董事应当遵守法律、行第一百〇四条董事应当遵守法律、行政法规和本章

政法规和本章程，对公司负有下列忠程，对公司负有下列忠实义务，应当采取措施避免实义务，应当采取措施避免自身利益自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正与公司利益冲突，不得利用职权牟取当利益：

不正当利益：（一）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入，

（一）不得利用职权贿赂或者其他非不得侵占公司的财产；

法收入，不得侵占公司的财产；............（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的

（十）法律、行政法规、部门规章及其他忠实义务。

本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；

董事违反本条规定所得的收入，应当给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

归公司所有；给公司造成损失的，应董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人当承担赔偿责任。员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员的近亲属，董事、董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与高级管理人员或者其近亲属直接或者公司订立合同或者进行交易，适用本条第一款第间接控制的企业，以及与董事、高级（四）项规定。

管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用

本条第一款第（四）项规定。

第一百〇七条董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向董事会提

第一百〇七条董事可以在任期届满以前辞任。董事

交书面辞职报告，公司收到辞职报告辞任应当向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞之日辞任生效，公司将在2个交易日职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露内披露有关情况。

有关情况。

如因董事的辞任导致公司董事会成员如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低

低于法定最低人数，在改选出的董事人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照就任前，原董事仍应当依照法律、行法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董政法规、部门规章和本章程规定，履事职务。

行董事职务。

除前款所列情形外，公司收到通知之日董事辞任生效。

第一百一十五条董事会行使下列职

权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

......第一百一十五条董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章......或本章程规定的其他职权。

（十五）法律、行政法规、部门规章或本章程规定公司股东会可以授权公司董事会向优的其他职权。

先股股东支付股息。

股东会可以授权董事会在3年内决定发行不超过已股东会可以授权董事会在3年内决定

发行不超过已发行股份50%发行股份50%的股份。但以非货币财产作价出资的的股份。

应当经股东会决议。董事会依照本款规定决定发行但以非货币财产作价出资的应当经股

股份导致公司注册资本、已发行股份数发生变化的，东会决议。董事会依照本款规定决定对本章程该项记载事项的修改不需再由股东会表

发行股份导致公司注册资本、已发行决。董事会决定发行新股的，董事会决议应当经全股份数发生变化的，对本章程该项记体董事2/3以上通过。

载事项的修改不需再由股东会表决。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

董事会决定发行新股的，董事会决议应当经全体董事2/3以上通过。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第一百四十一条审计委员会成员为3第一百四十一条审计委员会成员为3名，由董事会名，为不在公司担任高级管理人员的选举产生，为不在公司担任高级管理人员的董事，董事，其中独立董事2名，由独立董其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。员会成员。

第一百五十五条公司设董事会秘书，第一百五十五条公司设董事会秘书，负责公司股东

负责公司股东会和董事会会议的筹会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资

备、文件保管以及公司股东资料管理，料管理，办理信息披露事务等事宜。

办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本董事会秘书应遵守法律、行政法规、章程的有关规定。

部门规章及本章程的有关规定。董事会秘书的主要职责包括：（一）管理公司信息披露事务，负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行，办理公司信息披露事务，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同；协调公司与证券

监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，确保会

议召集、召开和表决程序符合法律法规、证券交易所业务规则和公司章程的规定；

（四）列席股东会、董事会会议，负责股东会、董

事会会议记录工作，确保会议记录如实反映会议情况，提醒出席会议的人员在会议记录上签名；

（五）负责公司信息披露的保密工作，组织制订内