证券代码：301584证券简称：建发致新公告编号：2025-018

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意公司对“信息化系统升级建设项目”“医用耗材集约化运营服务项目”延期及内部投资结构调整。

本次部分募投项目延期及内部结构调整的事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1337号）并经

深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票63193277股，发行价格为7.05元/股（人民币，下同），募集资金总额为44551.26万元，扣除发行费用8217.81万元（不含税）后，实际募集资金净额为36333.45万元。

上述募集资金已于2025年9月22日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2025]361Z0047号）。公司已对上述募集资金进行专户存储，并与募集资金专项

1账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》，对募集资金实行专户管理。

二、募投项目基本情况

2025年10月24日公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体内容详见公司于2025年10月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

调整后，公司募投项目拟投入募集资金金额如下：

单位：万元募集资金序号项目名称实施主体拟投入金额

1信息化系统升级建设项目湖南致新锐辰信息技术有限公司10500.00

建发致新智慧（上海）医疗管理

2医用耗材集约化运营服务项目7800.00

有限公司上海建发致新医疗科技集团股份

3补充流动资金18033.45

有限公司

合计36333.45

注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入造成。

三、本次部分募投项目延期及调整内部投资结构的相关情况

（一）募投项目延期情况

公司结合当前募投项目实际情况，对“信息化系统升级建设项目”“医用耗材集约化运营服务项目”建设期进行延长，具体如下：

项目名称原项目期间调整后项目期间

信息化系统升级建设项目2022年6月-2025年6月2022年6月-2026年12月医用耗材集约化运营服务项目2023年12月-2025年12月2023年12月-2026年12月公司将实时关注募投项目的建设情况，结合实际，合理规划建设进度，优化资源配置。同时，严格遵守募集资金使用相关规定，规范募集资金管理与使用，

2确保募集资金的使用合法有效，保障募投项目达成预期目标。

（二）募投项目内部投资结构调整情况

鉴于实际募集资金净额低于募投项目拟使用募集资金的金额，结合募投项目的实际投入经验和开发需要，经审慎权衡，拟以实际募集资金为基础，对“信息化系统升级建设项目”“医用耗材集约化运营服务项目”内部投资结构进行调整，具体如下：

单位：万元募投项目调整前拟投入调整后拟投入序号投资项目内容增减金额名称募集资金金额募集资金金额

1业务平台建设10413.808170.00-2243.80

2数据平台建设2577.00925.00-1652.00

3人力系统50.0015.00-35.00

信息化

系统升级 4 OA 系统 230.00 100.00 -130.00建设项目

5财务系统600.001000.00400.00

6房屋租赁145.15290.00144.85

小计14015.9510500.00-3515.95

1建设投资10000.096500.00-3500.09

1-1库房装修2050.00300.00

医用耗材-1750.00

集约化1-2设备购置及安装7950.096200.00-1750.09运营服务

项目2铺底流动资金407.671300.00892.33

小计10407.767800.00-2607.76

注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入造成。

四、本次部分募投项目调整和延期的原因

随着公司业务规模扩大及行业发展趋势演变，本次调整项目的原推进节奏与资源配置方式无法完全匹配公司募投项目的核心目标。

募投项目延期，可保证募集资金到位后预留合理时间优化实施路径，匹配募

3投项目的开发和投资进度，确保项目建设质量，助力公司稳步实现信息化管理升

级及产业链深化布局的战略目标。

募投项目内部投资结构调整，是基于实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额的现实情况，以实际募集资金为基础，结合募投项目的实际投入经验和开发需要进行的调整，可有效提高募集资金使用效率，优化整体资源配置格局，增强募投项目投资结构的合理性与科学性。

五、本次部分募投项目调整和延期对公司的影响

本次对“信息化系统升级建设项目”“医用耗材集约化运营服务项目”实施

延期调整并优化内部投资结构，系结合项目推进过程中的实际实施需求、建设进度及市场环境变化所作出的审慎决策。

本次调整不存在变相改变募集资金用途的情形，不会对募集资金的整体使用计划造成实质性不利影响，决策程序符合相关法律法规及公司制度规定，不会损害公司股东尤其是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展奠定坚实基础。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况公司于2025年12月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意公司将“信息化系统升级建设项目”“医用耗材集约化运营服务项目”延期至2026年12月31日，并对其内部投资结构进行调整。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次募投项目延期及内部结构调整不属于募集资金用途的变更，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期及调整内部投资结构的4事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求，未改变或变相改变募集资金的投资方向，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，中信证券股份有限公司对本次部分募投项目延期及调整内部投资结构的事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、中信证券股份有限公司关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司部分

募投项目延期及调整内部投资结构的核查意见。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2025年12月27日

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