中信证券股份有限公司

关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计

的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海建

发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“建发致新”或“公司”）首次公

开发行股票和持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司确认2025年度日常

关联交易及2026年度日常关联交易预计的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况和关联董事回避情况公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会上，关联董事余峰、叶衍榴、程东方、游兴泉对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。

2、独立董事专门会议的审查意见

公司于2026年4月17日召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了上述议案，独立董事认为：公司与关联方2025年度已发生的日常关联交易及2026年度预计发生的日常关联交易，均基于公司实际经营需要，遵循公平、公正、公开原则，定价合理、公允，对公司独立性无影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。由于日常关联交易预计金额系基于双方可能发生业务的上限金额预估，实际发生额以最终签订合同金额为准，具有较大的不确定性，因此

2实际发生情况与预计之间存在差异属正常行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。因此，全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3、本议案尚需提交股东会审议，关联股东在股东会上对本议案需回避表决。

（二）公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品、接受服务情况

单位：万元实际发生额实际发生额关联交易2025年度2025年度关联方具体内容占同类业务与预计金额类型实际发生额预计发生额比例（%）差异（%）

采购商品医疗器械购销63.15500.000.00-87.37

建发集团接受服务仓储及物流服务889.131500.000.05-40.72

及其子公司其他零星购销日常办公费等681.281000.000.04-31.87

合计1633.563000.000.09-45.55

（2）出售商品、提供劳务情况

单位：万元实际发生额实际发生额关联交易2025年度2025年度关联方具体内容占同类业务与预计金额类型实际发生额预计发生额比例（%）差异（%）

建发集团出售商品医疗器械购销1043.332000.000.05-47.83

及其子公司合计1043.332000.000.05-47.83

2.关联租赁情况

报告期内，公司向建发集团租赁资产。

单位：万元实际发生额实际发生额关联交易2025年度2025年度关联方具体内容占同类业务与预计金额类型实际发生额预计发生额比例（%）差异（%）

建发集团及资产租赁办公场所租赁949.521500.000.05-36.70

其子公司合计949.521500.000.05-36.70

3.实际发生额与预计发生的差异说明

2公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和双方可能发生

业务的上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额确定，具有较大的不确定性，较难实现准确预计，因此，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会发生重大影响。

（三）公司2026年日常关联交易预计金额和类别

1、日常关联交易概述

根据公司及其下属控股子公司业务发展需要，预计2026年度拟与间接控股股东厦门建发集团有限公司及其子公司（统称“建发集团”）发生物资购销、提供或

接受服务、资产租赁等关联交易金额合计不超过7500.00万元，2025年度公司预计的日常关联交易额度为6500.00万元，实际发生的日常关联交易金额为3626.41万元。

2、预计2026年日常关联交易类别和金额

单位：万元关联交易关联交易2026年度截至2026年3月2025年度关联方具体内容类型定价原则预计发生额31日已发生金额发生额

物资购销市场价格3500.0088.271106.48

其中：采购商

医疗器械购销市场价格500.003.3363.15品

出售商品医疗器械购销市场价格3000.0084.941043.33

建发集团提供或接受服务市场价格1500.00154.98889.13

及其子公司其中：接受服仓储及物流服

市场价格1500.00154.98889.13务务

资产租赁办公场所租赁市场价格1500.00296.30949.52

其他零星购销日常办公费等市场价格1000.0059.53681.28

发生额合计市场价格7500.00599.083626.41

注：1.因厦门建发集团有限公司控股子公司数量众多，难以罗列披露全部关联人的信息，因此关联方合并为建发集团及其子公司。2026年度日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用（包括不同关联交易类别之间的调剂）。

2.上述数据如有尾差系四舍五入所致。

2二、关联人基本情况和关联关系

1、关联方基本情况

关联方：厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）

成立日期：1981年1月1日

住所：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发大厦43层

类型：国有独资有限公司

法定代表人：许晓曦

注册资本：100亿元

经营范围：根据国有资产监督管理部门的授权运营、管理授权范围内的国

有资本;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);房

地产开发经营;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);黄金现货

销售;白银现货销售;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他未列

明零售业(不含需经许可审批的项目)。

截至2025年9月30日，建发集团资产总额9741.60亿元，净资产2658.27亿元；

2025年1-9月实现营业收入5062.75亿元，净利润13.00亿元（以上数据未经审计）。

建发集团实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、关联关系

截至本公告披露日，建发医疗持有本公司股份的比例为43.37%，为本公司的控股股东；建发集团和厦门华益工贸有限公司分别持有建发医疗95.00%和

5.00%的股权，建发集团持有厦门华益工贸有限公司100.00%股权，因此，建发

集团直接及间接持有建发医疗100.00%股权，为本公司的间接控股股东；厦门市国资委持有建发集团100.00%股权，间接持有建发医疗100.00%股权，从而间接持有本公司43.37%股份，因此，厦门市国资委为本公司最终控制方。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

4公司与建发集团及其子公司的日常关联交易主要包括物资购销、提供或接

受服务、资产租赁等。上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

（二）关联交易协议签署情况

公司上述日常关联交易金额为预计金额，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定，具体协议待实际交易发生时按照法律法规的要求签署。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司上述关联交易均将根据市场公允的原则进行，是公司正常经营所必需，且公司选择与关联方合作可降低公司经营风险，不会损害公司利益。因关联交易金额占公司采购额和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联方形成依赖，公司独立性也不会受到影响。

五、保荐人结论性意见经核查，保荐人认为：公司本次确认2025年度日常关联交易以及2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会以及独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决，上述事项尚需提交公司股东会审议，决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2025年修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务（2025年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规和规范性文件的

要求及公司关联交易管理制度等相关规定，本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，未损害公司及股东利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生重大依赖。保荐人对公司本次确认2025年度日常关联交易以及2026年度日常关联交易预计事项无异议。

（以下无正文）5（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的核查意见》之签署

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保荐代表人：

张磊沈子权中信证券股份有限公司年月日

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