建发致新:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“建发致新”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕1337号）。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担任

本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为“建发致新”，股票代码为“301584”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上

向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定

价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商协商确定本次发行的发行价格为人民币7.05元/股，发行股份数量为63193277股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本

养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

根据最终确定的价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。

本次发行初始战略配售数量为12638655股，约占本次发行数量的

120.00%，最终战略配售数量为9478992股，约占本次发行数量的15.00%。

初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额3159663股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为

43603785股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的81.18%；网上

初始发行数量为10110500股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的18.82%。最终网下、网上发行合计数量53714285股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

根据《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10392.17808倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即10743000股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为32860785股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的61.18%；网上最终发行数量为20853500股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的38.82%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0198472227%，申购倍数为5038.48834倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2025 年 9 月 18 日（T+2 日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计主承销商根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平

均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资

金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和与发行人

2经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。

本次发行初始战略配售数量为12638655股，约占本次发行数量的

20.00%，最终战略配售数量为9478992股，约占本次发行数量的15.00%。

初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额3159663股回拨至网下发行。

截至 2025 年 9 月 10 日（T-4 日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在 2025 年 9 月 22 日（T+4 日）之前，依据缴款原路径退回。

根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

获配股数限售期

参与战略配售的投资者名称类型获配金额（元）

（股）（月）中信证券资管建发致新员工参发行人的高级管

与创业板战略配售1号集合资390000027495000.0012理人员与核心员产管理计划工参与本次战略中信证券资管建发致新员工参配售设立的专项

与创业板战略配售2号集合资240000016920000.0012资产管理计划产管理计划

厦门市产业投资有限公司与发行人经营业158949611205946.8012务具有战略合作厦门国升增长股权投资合伙企关系或长期合作

158949611205946.8012业（有限合伙）愿景的大型企业或其下属企业

注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：20770726

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：146433618.30

3、网上投资者放弃认购数量（股）：82774

4、网上投资者放弃认购金额（元）：583556.70

（三）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：32860785

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：231668534.25

3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

3二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为3290432股，约占网下发行总量的10.01%，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的6.13%。

三、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，本次主承销商包销股份的数量为82774股，包销金额为583556.70元，包销股份的数量约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的0.15%，包销股份的数量约占总发行数量的比例为0.13%。

2025 年 9 月 22 日（T+4 日），主承销商将包销资金与战略配售、网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

四、本次发行费用

序号费用名称金额（万元）

1保荐及承销费用3918.59

2审计及验资费用2964.00

3律师费用850.00

4用于本次发行的信息披露费用450.94

5发行手续费及其他费用34.29