证券代码：301584证券简称：建发致新公告编号：2025-013

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召集人：公司董事会

2.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。

3.会议地点：上海市杨浦区秦皇岛路32号上海建发国际大厦9楼1号会议室

4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5.现场会议主持人：董事长余峰先生

6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

1（二）会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表200人，代表股份357875864股，

占公司有表决权股份总数的84.9479％。

其中：出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表股份182697612股，占公司有表决权股份总数的43.3664％。

通过网络投票的股东196人，代表股份175178252股，占公司有表决权股份总数的41.5815％。

出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表197人，代表股份30254552股，占公司有表决权股份总数的7.1814％。

2.公司全体董事、部分监事及高级管理人员、保荐机构中信证券股份有限公

司代表及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司2025年第二次临时股东大会通知中已列明的议案，具体表决情况如下：

议案1.00《关于变更公司注册资本、公司类型及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意357856164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9945％；反对7900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％；

弃权11800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：同意30234852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9349％；反对7900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0261％；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0390％。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2议案2.00《关于制定、修订公司部分制度的议案》

议案2.01修订《股东会议事规则》

总表决情况：同意357854864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9941％；反对9200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％；

弃权11800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：同意30233552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9306％；反对9200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0304％；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0390％。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

议案2.02修订《董事会议事规则》

总表决情况：同意357854864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9941％；反对9200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％；

弃权11800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：同意30233552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9306％；反对9200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0304％；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0390％。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

议案2.03修订《独立董事工作细则》

3总表决情况：同意357854564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9940％；反对9500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％；

弃权11800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：同意30233252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9296％；反对9500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0314％；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0390％。

本议案已经出席会议有效表决权股份总数的过半数通过。

议案2.04修订《关联交易管理制度》

总表决情况：同意357855364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9943％；反对8600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％；

弃权11900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：同意30234052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9322％；反对8600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0284％；弃权11900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0393％。

本议案已经出席会议有效表决权股份总数的过半数通过。

议案2.05修订《重大经营与投资决策管理制度》

总表决情况：同意357856764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9947％；反对7300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％；

弃权11800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

4中小股东总表决情况：同意30235452股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的99.9369％；反对7300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0241％；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0390％。

本议案已经出席会议有效表决权股份总数的过半数通过。

议案2.06修订《对外担保管理制度》

总表决情况：同意357852964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9936％；反对10000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％；

弃权12900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。

中小股东总表决情况：同意30231652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9243％；反对10000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0331％；弃权12900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0426％。

本议案已经出席会议有效表决权股份总数的过半数通过。

议案2.07修订《累积投票制实施细则》

总表决情况：同意357853864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9939％；反对9200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％；

弃权12800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。

中小股东总表决情况：同意30232552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9273％；反对9200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0304％；弃权12800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0423％。

本议案已经出席会议有效表决权股份总数的过半数通过。

5议案2.08修订《募集资金管理制度》

总表决情况：同意357854264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9940％；反对8900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％；

弃权12700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％。

中小股东总表决情况：同意30232952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9286％；反对8900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0294％；弃权12700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0420％。

本议案已经出席会议有效表决权股份总数的过半数通过。

议案2.09修订《控股股东行为规范制度》

总表决情况：同意357852164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9934％；反对8600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％；

弃权15100股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。

中小股东总表决情况：同意30230852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9217％；反对8600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0284％；弃权15100股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0499％。

本议案已经出席会议有效表决权股份总数的过半数通过。

议案2.10制定《会计师事务所选聘制度》

总表决情况：同意357850364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9929％；反对8600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％；

弃权16900股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047％。

6中小股东总表决情况：同意30229052股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的99.9157％；反对8600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0284％；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0559％。

本议案已经出席会议有效表决权股份总数的过半数通过。

议案3.00《关于增加2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意357855164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9942％；反对8800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％；

弃权11900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：同意30233852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9316％；反对8800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0291％；弃权11900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0393％。

本议案已经出席会议有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京国枫律师事务所池名、于小涵律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年第二次临时股东大会决议

2.北京国枫律师事务所出具的法律意见书

7特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2025年11月12日

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