证券代码：301586证券简称：佳力奇公告编号：2025-037

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司

关于召开2025年度股东会第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会第一次临时股东会

2、股东会的召集人：安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称“公司”）董

事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月21日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2025年11月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月14日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详见附件2）；

截至股权登记日：2025年11月14日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省宿州市埇桥区高新技术开发区朝阳路169号公司903栋楼三楼会

议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》非累积投票提案√

2.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

3.00√作为投票对象的子《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》非累积投票提案

议案数（9）

3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√

3.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》非累积投票提案√

3.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》非累积投票提案√

3.06《关于修订<关联交易决策制度>的议案》非累积投票提案√

3.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》非累积投票提案√

3.08《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》非累积投票提案√3.09《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金非累积投票提案√制度>的议案》

2、上述提案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案2.00、3.01、3.02为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。4、为更好地维护中小投资者的权益，本次所有提案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并进行披露。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年11月20日9:00-11:30，14:30-17:00

2、登记地点：公司证券事务部

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡/有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件

2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡/有效持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东应持股东账户卡/有效持股凭证、本人身份证办理登记手续；若委

托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/有效持股凭证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）和本人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股

东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件3），以便登记确认。信函或传真方式须在2025年11月20日17:00前送达本公司。如通过信函或者传真方式登记，信封或传真函请注明“股东会”字样。

4、本次现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

5、会议联系方式：

联系人：张健

联系电话：0557-3090096

传真号码：0557-3090096

电子邮箱：jlqzqb@jlqgf.com.cn

联系地址：安徽省宿州市埇桥区高新技术开发区朝阳路169号

邮编：234000四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

《公司第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司董事会

2025年11月05日