佳力奇:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301586证券简称：佳力奇公告编号：2026-019

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月28日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年5月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月22日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详见附件2）；截至股权登记日：2026年5月22日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；（2）公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省宿州市埇桥区高新技术开发区朝阳路169号公司903栋

楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司<2025年年度报告及其摘要>

1.00非累积投票提案√的议案》《关于公司<2025年度董事会工作报告>

2.00非累积投票提案√的议案》《关于公司2026年度向银行等金融机构

3.00非累积投票提案√申请授信额度的议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议

4.00非累积投票提案√案》《关于公司董事2026年度薪酬方案的议

5.00非累积投票提案√案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

6.00非累积投票提案√理制度>的议案》

2、上述提案已经公司第四届董事会第九次会议审议，其中提案5.00全体董事

回避表决，直接提交本次股东会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。3、公司独立董事肖军先生、刘思女士、刘超先生已分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》并将在本次年度股东会上述职，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、为更好地维护中小投资者的权益，本次所有提案的表决结果将对中小投资

者进行单独计票并进行披露。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月27日9:00-11:30，14:30-17:00

2、登记地点：公司证券事务部

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或证明

办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）和本人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件3），以便登记确认。信函或传真方式须在2026年5月27日17:00前送达本公司。如通过信函或者传真方式登记，信封或传真函请注明“股东会”字样。

4、本次现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

5、会议联系方式：

联系人：陈晓康

联系电话：0557-3090096

传真号码：0557-3090096

电子邮箱：jlqzqb@jlqgf.com.cn联系地址：安徽省宿州市埇桥区高新技术开发区朝阳路 169号

邮编：234000

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《公司第四届董事会第九次会议决议》。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、股东参会登记表。

特此公告。

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司董事会

2026年4月29日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351586

2、投票简称：佳力投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月28日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席安徽佳力奇先进复合材料科

技股份公司2025年年度股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东会的提案表决情况如下：

备注表决意见提案提案名称该列打勾的栏编码同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》√

2.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》√3.00《关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信√额度的议案》