证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2026-045

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 11日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

09月 11日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026年 09月 11日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长杨学新先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

(1)出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 50人，代表股份 81787444股，占公司有表决权股份总数的 55.8392%（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 81472860股，占公司有表决权股份总数的 55.6244%。

通过网络投票的股东 46 人，代表股份 314584 股，占公司有表决权股份总数的

0.2148%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 49人，代表股份 7912444股，占公司有表决权股份总数的 5.4021%。

其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 7597860股，占公司有表决权股份总数的 5.1873%。

通过网络投票的中小股东 46人，代表股份 314584股，占公司有表决权股份总数的

0.2148%。

(3)出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司全体董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决 股数 股数 股数 股数 表决编码 名称 分类 （股 比例 （股 比例 （股 比例 （股 比例 结果） ） ） ）

关于 总表

81646 99.827 13720 0.1678 0.0048

公司 决情 3900 0 0%341 5% 3 % %

符合 况

向不 其

特定 中，

1.00 通过

对象 中小

7771 98.216 13720 1.734 0.0493

发行 股东 3900 0 0%341 7% 3 % %

可转 的表

换公 决情

司债 况券条件的议案

2.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案，逐项审议并通过以下子议案：

总表

81646 99.827 13720 0.1678 0.0048

决情 3900 0 0%341 5% 3 % %况

发行 其

证券 中，

2.01 通过

的种 中小

7771 98.216 13720 1.734 0.0493

类 股东 3900 0 0%341 7% 3 % %的表决情况总表

81646 99.827 13720 0.1678 0.0048

决情 3900 0 0%341 5% 3 % %况其

发行 中，

2.02 通过

规模 中小

7771 98.216 13720 1.734 0.0493

股东 3900 0 0%341 7% 3 % %的表决情况总表

81642 99.822 13720 0.1678 0.0097

决情 7900 0 0%341 6% 3 % %况票面其金额中，

2.03 和发 通过

中小

行价 7767 98.166 13720 1.734 0.0998

股东 7900 0 0%

格 341 1% 3 % %的表决情况总表

81642 99.822 13720 0.1678 0.0097

决情 7900 0 0%341 6% 3 % %

可转 况

换公 其

司债 中，

2.04 通过

券存 中小

7767 98.166 13720 1.734 0.0998

续期 股东 7900 0 0%341 1% 3 % %

限 的表决情况总表

81642 99.822 13720 0.1678 0.0097

决情 7900 0 0%341 6% 3 % %况其

票面 中，

2.05 通过

利率 中小

7767 98.166 13720 1.734 0.0998

股东 7900 0 0%341 1% 3 % %的表决情况总表

81642 99.822 13720 0.1678 0.0097

决情 7900 0 0%341 6% 3 % %况还本其付息中，

2.06 的期 通过

中小

限和 7767 98.166 13720 1.734 0.0998

股东 7900 0 0%

方式 341 1% 3 % %的表决情况总表

81642 99.822 13720 0.1678 0.0097

决情 7900 0 0%

转股 341 3 % %

2.07 6%况 通过

期限

7767 13720 1.734 0.0998

其 341 98.166

7900 0 0%

3 % %中， 1%

中小股东的表决情况总表

81642 99.822 13720 0.1678 0.0097

决情 7900 0 0%341 6% 3 % %况

转股 其

价格 中，

2.08 通过

的确 中小

7767 98.166 13720 1.734 0.0998

定 股东 7900 0 0%341 1% 3 % %的表决情况总表

81642 99.822 13720 0.1678 0.0097

决情 7900 0 0%

转股 341 6% 3 % %况价格其的调中，

2.09 整方 通过

中小

式及 7767 98.166 13720 1.734 0.0998

股东 7900 0 0%

计算 341 1% 3 % %的表方式决情况总表

81642 99.822 13720 0.1678 0.0097

决情 7900 0 0%

转股 341 6% 3 % %况价格其

2.10 向下 通过中，修正 7767 98.166 13720 1.734 0.0998

中小 7900 0 0%

条款 341 1% 3 % %股东的表决情况总表

81642 99.822 13720 0.1678 0.0097

决情 7900 0 0%341 6% 3 % %况

转股 其

股数 中，

2.11 通过

确定 中小

7767 98.166 13720 1.734 0.0998

方式 股东 7900 0 0%341 1% 3 % %的表决情况总表

81642 99.822 13720 0.1678 0.0097

决情 7900 0 0%341 6% 3 % %况其

赎回 中，

2.12 通过

条款 中小

7767 98.166 13720 1.734 0.0998

股东 7900 0 0%341 1% 3 % %的表决情况总表

81642 99.822 13720 0.1678 0.0097

决情 7900 0 0%341 6% 3 % %况其

回售 中，

2.13 通过

条款 中小

7767 98.166 13720 1.734 0.0998

股东 7900 0 0%341 1% 3 % %的表决情况

转股 总表 81642 99.823 13660 0.167 0.0097

2.14 7900 0 0%

后的 决情 941 3% 3 % %

通过股利 况

分配 其中，中小

7767 98.173 13660 1.7264 0.0998

股东 7900 0 0%941 7% 3 % %的表决情况总表

81642 99.822 13720 0.1678 0.0097

决情 7900 0 0%341 6% 3 % %况发行其方式中，

2.15 及发 通过

中小

行对 7767 98.166 13720 1.734 0.0998

股东 7900 0 0%

象 341 1% 3 % %的表决情况总表

81642 99.823 13660 0.167 0.0097

决情 7900 0 0%941 3% 3 % %况向原其股东中，

2.16 配售 通过

中小

的安 7767 98.173 13660 1.7264 0.0998

股东 7900 0 0%

排 941 7% 3 % %的表决情况

可转 总表

81642 99.823 13660 0.167 0.0097

换公 决情 7900 0 0%941 3% 3 % %

司债 况

2.17 通过

券持 其

7767 98.173 13660 1.7264 0.0998

有人 中， 7900 0 0%941 7% 3 % %会议 中小相关 股东

事项 的表决情况总表

81642 99.823 13660 0.167 0.0097

决情 7900 0 0%941 3% 3 % %况

本次 其

募集 中，

2.18 通过

资金 中小

7767 98.173 13660 1.7264 0.0998

用途 股东 7900 0 0%941 7% 3 % %的表决情况总表

81642 99.823 13660 0.167 0.0097

决情 7900 0 0%941 3% 3 % %况其

担保 中，

2.19 通过

事项 中小

7767 98.173 13660 1.7264 0.0998

股东 7900 0 0%941 7% 3 % %的表决情况总表

81642 99.823 13660 0.167 0.0097

决情 7900 0 0%941 3% 3 % %

可转 况

换公 其

司债 中，

2.20 通过

券评 中小

7767 98.173 13660 1.7264 0.0998

级事 股东 7900 0 0%941 7% 3 % %

项 的表决情况总表

81642 99.823 13660 0.167 0.0097

决情 7900 0 0%941 3% 3 % %况其募集中，

2.21 资金 通过

中小

存管 7767 98.173 13660 1.7264 0.0998

股东 7900 0 0%941 7% 3 % %的表决情况总表

81642 99.823 13660 0.167 0.0097

决情 7900 0 0%941 3% 3 % %况本次其发行中，

2.22 方案 通过

中小

的有 7767 98.173 13660 1.7264 0.0998

股东 7900 0 0%

效期 941 7% 3 % %的表决情况

关于 总表

81642 99.823 13660 0.167 0.0097

向不 决情 7900 0 0%941 3% 3 % %

特定 况对象其发行中，

3.00 可转 通过

中小

换公 7767 98.173 13660 1.7264 0.0998

股东 7900 0 0%

司债 941 7% 3 % %的表券预决情案的况议案

关于 总表

81642 99.822 13720 0.1678 0.0097

4.00 向不 决情 7900 0 0%341 6% 3 % %

通过

特定 况对象发行可转换公其司债中，券募中小

集资 7767 98.166 13720 1.734 0.0998

股东 7900 0 0%

金使 341 1% 3 % %的表用的决情可行况性分析报告的议案

关于 总表

81642 99.822 13720 0.1678 0.0097

向不 决情 7900 0 0%341 6% 3 % %

特定 况对象发行可转

换公 其

司债 中，

5.00 通过

券发 中小

7767 98.166 13720 1.734 0.0998

行方 股东 7900 0 0%341 1% 3 % %

案的 的表

论证 决情

分析 况报告的议案总表

关于 81642 99.822 13720 0.1678 0.0097

决情 7900 0 0%

向不 341 3 % %

6.00 6%况 通过

特定

7767 13720 1.734 0.0998

对象 其 98.166 7900 0 0%341 3 % %发行 中， 1%可转 中小

换公 股东

司债 的表

券摊 决情

薄即 况期回报与填补措施及相关主体承诺的议案总表

关于 81642 99.823 13660 0.1670 0.0097

决情 7900 0 0%

前次 941 3% 3 % %况募集其资金中，

7.00 使用 通过

中小

情况 7767 98.173 13660 1.7264 0.0998

股东 7900 0 0%

报告 941 7% 3 % %的表的议决情案况

关于 总表

81642 99.823 12730 0.1557 0.021

制定 决情 17200 0 0%941 3% 3 % %

未来 况

三年 其8.00 （202 中， 通过

6- 中小 7767 98.173 12730 1.6089 0.2174

17200 0 0%

2028 股东 941 7% 3 % %

年） 的表

股东 决情分红 况回报规划的议案

关于 总表

81642 99.823 13660 0.1670 0.0097

制定 决情 7900 0 0%941 3% 3 % %《可 况转换

公司 其

债券 中，

9.00 通过

持有 中小

7767 98.173 13660 1.7264 0.0998

人会 股东 7900 0 0%941 7% 3 % %

议规 的表则》 决情

的议 况案

关于 总表

81642 99.822 13720 0.1678 0.0097

提请 决情 7900 0 0%341 6% 3 % %

股东 况会授权董事会及其其授权中，

10.00 人士 通过

中小

全权 7767 98.166 13720 1.734 0.0998

股东 7900 0 0%

办理 341 1% 3 % %的表本次决情向不况特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案本次会议议案均为特别表决议案，根据表决结果，均已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：尹梦琦、张雨虹

2、律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、

规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《2026年第二次临时股东会会议决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

常州武进中瑞电子科技股份有限公司董事会

2026年 09月 11日