证券代码：301587证券简称：中瑞股份公告编号：2025-057

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月03日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年11月03日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年10月27日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于2025年前三季度利润分配预案的议非累积投票提案√

案

2、上述提案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同

日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述提案属于股东会普通决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，

公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2025年第二次临时股东会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件一）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定

代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、

股东登记表（详见附件一）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

（3）异地股东登记：可采用信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件一）以便登记确认。信函或电子邮件请在2025年10月31日（星期五）17：00前送达或发送邮件至公司，并进行电话确认。同时请在信函或邮件标题上注明“2025年第二次临时股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。

2、登记时间：

本次股东会现场登记时间为2025年10月31日（星期五）9:00-11：00、14

：00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号常州武进中瑞电子

科技股份有限公司董事会办公室，邮编：213100。

4、注意事项：

（1）本次股东会不接受电话登记。

（2）出席现场会议的股东和股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

（4）会议联系方式：

联系地址：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号

联系电话：0519-88867701

邮政编码：213100

联系人：曹燕

电子邮箱：ir@zrelectron.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

2、登记表格附件一：《常州武进中瑞电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东会参会股东登记表》附件二：《常州武进中瑞电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

六、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

常州武进中瑞电子科技股份有限公司董事会

2025年10月18日附件一：

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会参会股东登记表姓名（个人股东）/名称（法人股东）

身份证号码/统一社会信用代码通讯地址邮编联系电话电子邮箱股东账号持股数量是否本人参会

代理人（如有）

代理人身份证号码（如有）备注

注：

1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件二）。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年10月31日17:00之前以邮

寄、电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署：

法人股东盖章：

日期：年月日附件二：

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会股东授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人出席______年____月_____日在___

______________(地点)召开的常州武进中瑞电子科技股份有限公司2025年第二

次临时股东会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵司2025年第二次临时股东会结束时止。

一、委托人及受托人基本情况

委托人姓名/名称：委托人持股数：股

委托人身份证号码/营业执照号码：

受托人姓名：受托人身份证号码：

二、投票指示

委托人对本次会议议案的表决意见如下：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提√

案非累积投票提案

1.00关于2025年前三季度利润分配预案√

的议案

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书填写说明：

1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。

2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。

3、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”。三者只能选其一，多

选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。

4、受托人应按照股东会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东会时出示身份证

和授权委托书原件。

5、授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东会结束时止。委托人：____________________________（非自然人股东应由法定代表人签字并加盖单位印章）

委托书签发日期：年月日附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351587，投票简称：中瑞投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月3日（现场股东会召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。