美新科技:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301588证券简称：美新科技公告编号：2026-030

美新科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月18日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月18日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2026年08月18日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长、总经理林东融先生

6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况

截至本次股东会股权登记日2026年08月10日，公司总股本为118867754股，公司有表决权的股份总数118867754股。

（1）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共46人，代表有表决权的公司股份数合计为47251976股，占公司有表决权股份的39.7517%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份46860871股，占上市公司总股份的

39.4227%。通过网络投票的股东40人，代表股份391105股，占上市公司总股份的

0.3290%。（2）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共44人，代表有表决权的公司股份数合计为2048405股，占公司有表决权股份总数的1.7233%。

（3）董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席本次会议。

（4）见证律师出席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决分表决提案名称股数股数比股数股数比编码类比例比例结果

（股）（股）例（股）（股）例

总表决4722099.9060.005

28900240000%

关于终止股

情况676338%121%

东会授权董%事会以简易

1通过

程序向特定其中，1.对象发行股中小股201798.4410.117

28900240000%

票的议案东的表10572%092%

%决情况关于公司

2026年度

向特定对象

2.00//////////

发行 A 股股票方案的议案

总表决4721999.9060.007

28900370000%

情况37631%128%

发行股票的%

2.01通过

种类、面值1.其中，

201598.4410.180

中小股28900370000%

805085%096%

东的表%决情况

总表决4721999.9060.007

28900370000%

情况37631%128%

%发行方式及

2.02其中，通过

发行时间1.中小股201598.4410.180

28900370000%

东的表805085%096%

%决情况

总表决4721999.9060.007

28900370000%

情况37631%128%

%发行对象及

2.03其中，通过

认购方式1.中小股201598.4410.180

28900370000%

东的表805085%096%

%决情况

总表决4721999.9060.007

28900370000%

情况37631%128%

2.04定价基准日其中，通过1.

中小股201598.4410.180

28900370000%

东的表805085%096%

%决情况

总表决4721999.9060.007

28900370000%

情况37631%128%

2.05发行数量其中，通过1.

中小股201598.4410.180

28900370000%

东的表805085%096%

%决情况

总表决4721999.9060.007

28900370000%

情况37631%128%

2.06限售期通过

20151.0.180其中，98.428900370000%

805416%中小股085%09

%东的表决情况

总表决4721999.9060.007

28900370000%

情况37631%128%

2.07上市地点其中，通过1.

中小股201598.4410.180

28900370000%

东的表805085%096%

%决情况

总表决4721999.9060.007

28900370000%

本次向特定情况37631%128%

%对象发行前

2.08其中，通过

的滚存未分1.中小股201598.4410.180

配利润安排28900370000%

东的表805085%096%

%决情况

总表决4721999.9060.007

28900370000%

情况37631%128%

%募集资金投

2.09其中，通过

向1.中小股201598.4410.180

28900370000%

东的表805085%096%

%决情况

总表决4720499.8060.039

289001850000%

情况576997%122%

%本次发行决

2.10其中，通过

议有效期1.中小股200197.6410.903

289001850000%

东的表00586%091%

%决情况

关于公司符总表决4721999.90.007

32890006370000%通过

合向特定对情况 376 31% 8%12象发行 A 股 %

股票条件的其中，1.议案中小股201598.4410.180

28900370000%

东的表805085%096%

%决情况

关于公司总表决4721999.9060.007

28900370000%

2026年度情况37631%128%

%向特定对象

4其中，通过

发行 A 股股 1.中小股201598.4410.180

票预案的议28900370000%

东的表805085%096%

案%决情况

关于公司

总表决4721999.9060.007

2026年度28900370000%

情况37631%128%

向特定对象%

5 发行 A 股股其中，通过1.

票的论证分中小股201598.4410.180

28900370000%

析报告的议东的表805085%096%

案%决情况

关于公司0.总表决4721999.9060.007

2026年度28900370000%

情况37631%128%

向特定对象%

发行 A 股股

6其中，通过

票募集资金1.中小股201598.4410.180

投资项目可28900370000%

东的表805085%096%

行性分析报%决情况告的议案

总表决4721999.9060.007

28900370000%

关于前次募情况37631%128%

%集资金使用

7其中，通过

情况的报告1.中小股201598.4410.180

的议案28900370000%

东的表805085%096%

决情况关于公司0.总表决4721999.9060.007

2026年度28900370000%

情况37631%128%

向特定对象%

发行 A 股股

8票摊薄即期其中，通过1.

回报与填补中小股201598.4410.180

28900370000%

措施及相关东的表805085%096%

主体承诺的%决情况议案

关于提请股0.总表决4721999.9060.007

东会授权董28900370000%

情况37631%128%

事会或董事%会授权人士全权办理公

9其中，通过

司本次向特1.中小股201598.4410.180

定对象发行28900370000%

东的表805085%096%

A 股股票具 %决情况体事宜的议案

关于公司未

总表决4721999.9060.007

来三年28900370000%

情况37631%128%

（2026年-%

102028年）其中，通过1.

股东分红回中小股201598.4410.180

28900370000%

报规划的议东的表805085%096%

案%决情况

0.3.

关于公司总表决4556299.9060.008165750

289003700

2026年限情况076285%341%30074

%%制性股票激

11其中，通过励计划（草7.3.中小股3585091.6380.946165750

案）及其摘289003700

东的表5646%93%30074

要的议案%%决情况

12关于公司总表决4556299.9289000.37000.00816573.通过2026年限情况076285%061%30050

3474

制性股票激

%%励计划实施其中，7.3.考核管理办

中小股3585091.6380.946165750法的议案289003700

东的表5646%93%30074

%%决情况

关于提请公0.3.总表决4556299.9060.008165750司股东会授289003700

情况076285%341%30074

权董事会办%%理2026年

13其中，通过

限制性股票7.3.中小股3585091.6380.946165750激励计划有289003700

东的表5646%93%30074

关事项的议%%决情况案

作为本次激励对象的关联股东新余市天达致远企业管理合伙企业（有限合伙）、新余市

本盛创联企业管理合伙企业（有限合伙）、新余市鑫意诚企业管理合伙企业（有限合伙）、

鲍泽明对提案11、12、13回避表决。

上述提案均属于特别决议案，已经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

（二）见证律师姓名：彭瑶、季俊宏

（三）结论性意见：本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；2、国浩律师（深圳）事务所关于美新科技股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

美新科技股份有限公司董事会

2026年08月18日

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