证券代码：301588证券简称：美新科技公告编号：2026-034

美新科技股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就2026年半年度募集资金存放与使用情况编制

了《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1847号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于美新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕170号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2971.6939 万股，每股发行价格为人民币14.50元，募集资金总额为人民币43089.56万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币36091.70万元。上述募集资金已于2024年3月全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于

2024 年 3 月 8 日出具《验资报告》（致同验字（2024）第 441C000081 号）。公司已

对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了《募集资金三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度募集资金累计直接投入募投项目35051.63万元，本报告期募集资金直接投入募投项目363.67万元。截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金余额为828.61万元（包括利息收入扣减手续费净额等），其中募集资金专户金额

828.61万元，不存在尚未到期的现金管理产品。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，本公司从2024年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司连同保荐机构与专户开立银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额

中国建设银行股份有限公司惠东支行4405017173510000184435238.57

中国工商银行股份有限公司惠东支行200802422920029868932423.60

招商银行股份有限公司惠州分行营业部752900115410001430147.83

中国民生银行股份有限公司惠州分行营业部6442862657736376.39

星展银行（中国）有限公司深圳分行300223935889524.76

中国农业银行股份有限公司建瓯市支行13-95010104003722442427.92

合计8286139.07

三、本期募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附件1：募集资金使用情况对照表美新科技股份有限公司董事会

2026年8月27日附件1

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：美新科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额36091.70本期投入募集资金总额363.67报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额35415.3累计变更用途的募集资金总额比例0项目达项目可承诺投资项是否已变调整后募集资金截至期末截至期末到预定行性是目更项目投资总额本期本期是否达到预

承诺投资总累计投入金额投资进度（%）可使用否发生和超募资金（含部分【注】投入金额实现的效益计效益

额(2)(3)＝(2)/(1)状态日重大变投向变更）(1)期化承诺投资项目美新科技新型环保塑木2026年3否51015.9727091.70158.0727228.44100.50-46.92是否型材产业化月31日

项目（一期）

2026年

研发中心建

否4353.111000.0097.28958.3295.8312月31不适用不适用否设项目日

12027年

营销网络建

否15462.731000.00108.32228.5422.8512月31不适用不适用否设项目日补充流动资

否25000.007000.000.007000.00100.00-不适用不适用否金承诺投资项

目－95831.8136091.70363.6735415.3-不适用不适用不适用否小计超募资金投

-向

1.永久补充

------不适用不适用不适用否流动资金超募资金投

------不适用不适用不适用否向小计

合计－95831.8136091.70363.6735415.3-不适用不适用不适用否

2营销网络建设项目：结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，市场

竞争格局变化以及公司整体长期战略发展规划，综合考虑营销网络布局需结合市场拓展节奏分步落地等实际情况，本项目的实施进度周期较原计划有所延长。为进一步推进项目建设，确保募投项目实施质量与最终成效，基于审慎性原则，并在不变更项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资总额的前提下，公司于2026年4月27日召开第二届董事会

第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将该项目达到预定可使用状态日期由2025年12月

31日延长至2027年12月31日。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

研发中心建设项目：结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，市场竞争格局变化以及公司整体长期战略发展规划，综合考虑研发体系建设需匹配技术研发进程与成果转化需求等实际情况，本项目的实施进度周期较原计划有所延长。为进一步推进项目建设，确保募投项目实施质量与最终成效，基于审慎性原则，并在不变更项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资总额的前提下，公司于2026年4月27日召开第二届董

事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将该项目达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延长至2026年12月31日。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用公司于2025年10月22日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目内部投资结构用途的议案》，对“营销网络建设项目”的内部投资结构进行调整，新增市场推广费的投募集资金投资项目实施方式调整情况入，将该项目剩余募集资金用于自建营销网络网点和市场推广费用。

调整前的实施方式：自建营销网络网点方式；调整后的实施方式：自建营销网络网点方式；与门店合作进行宣传、行业

展会、专业论坛等多种品牌宣传和市场营销方式。

公司于2024年7月18日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发募集资金投资项目先期投入及置换情况行费用的自筹资金8509.87万元，中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于美新科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》

（致同专字（2024）第 441A014747 号）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

3用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

截至2026年06月30日，尚未使用募集资金的余额为828.61万元（包括利息收入扣减手续费净额等），该等尚未使用尚未使用的募集资金用途及去向的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注：公司于2024年3月27日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，鉴于公司首次公开发行股份实际募集资金净额的具体情况，调整了募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

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