证券代码：301589证券简称：诺瓦星云公告编号：2026-034

西安诺瓦星云科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六

次会议通知于2026年6月12日以邮件的形式送达全体董事，会议于2026年6月17日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。董事长袁胜春先生以通讯方式参加会议并表决。

公司部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法

律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安诺瓦星云科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就。根据公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会同意公司以2026年6月17日为预留授予日，以70.47元/股的价格向符合预留授予条件的9名激励对象授予3.5714万股第二类限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。三、备查文件

1.第三届董事会第十六次会议决议；

2.第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司董事会

2026年6月18日