证券代码：301589证券简称：诺瓦星云公告编号：2025-074

西安诺瓦星云科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无新增、更改、否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

现场会议时间：2025年9月8日（星期一）下午14:30

网络投票时间：2025年9月8日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月8日9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月8日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园4号楼1层会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：公司董事长袁胜春先生

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东91人，代表股份18186371股，占公司有表决权股份总数的20.0729％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的股东91人，代表股份18186371股，占公司有表决权股份总数的

20.0729％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东90人，代表股份4047400股，占公司有表决权股份总数的4.4673％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的

0.0000％。

通过网络投票的中小股东90人，代表股份4047400股，占公司有表决权股份总数的

4.4673％。

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为92448000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1846431股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为90601569股。

以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

本公告中，中小股东是指单独或者合计持有公司5%以下股份且非公司董事、高级管理人员的股东。

3、公司部分董事、见证律师等相关人士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：1、审议《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》

表决情况：同意18119731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6336％；

反对65440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3598％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066％。

其中，中小投资者表决情况：同意3980760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3535％；反对65440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6168％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0296％。

表决结果：通过。

2、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意18116771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6173％；

反对67500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3712％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115％。

其中，中小投资者表决情况：同意3977800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2804％；反对67500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6677％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0519％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所程彬、郭子威律师对本次股东会进行见证，并出具了关于本次股东会的法律意见书，认为：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、

法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、西安诺瓦星云科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于西安诺瓦星云科技股份有限公司2025年第四

次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司董事会

2025年9月8日