诺瓦星云:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301589证券简称：诺瓦星云公告编号：2026-014

西安诺瓦星云科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司第三届董事会第十四次会议决定召开2025年年度股东会，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月7日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园2号楼3层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》非累积投票提案√《关于2025年度利润分配预案及2026年中

3.00非累积投票提案√期现金分红授权安排的议案》《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度

4.00非累积投票提案√薪酬方案的议案》《关于公司2026年度向银行申请综合授信额

5.00非累积投票提案√度的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制

6.00非累积投票提案√度>的议案》

2、提案的披露情况

（1）上述提案已经公司第三届董事会第十四次会议审议，有关提案已经公司审

计委员会会议、薪酬与考核委员会会议前置审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）公司独立董事将在本次股东会上作2025年度独立董事述职报告。独立董

事年度述职报告将作为本次会议的议程，不作为提案进行审议，独立董事年度述职报告详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别事项说明

（1）上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所

持有效表决权股份总数的1/2以上通过。（2）公司关联股东袁胜春先生、宗靖国先生需在本次股东会上对提案4.00、提案6.00回避表决，回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

（3）公司将对提案3.00、提案4.00、提案6.00的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月12日（星期二）上午9:00-下午17:00。

2、登记地点：陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园公司证券部。

3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记。

（1）股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效

证件或者证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件1）办理登记。

（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表

人资格的有效证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件1）办理登记。

（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于2026年5月12日（星期二）下午17:00前送达公司，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。

（5）本次股东会不接受电话登记。

（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。

4、会议联系方式

联系地址：陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园公司证券部。

联系人：张争

电话：029-89566565传真：029-89566565

邮编：710075

电子邮箱：dongmiban@novastar.tech

5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司董事会

2026年4月25日附件1：

授权委托书

本人/本单位作为西安诺瓦星云科技股份有限公司的股东，兹委托[]先生/女士代表本人/本单位出席西安诺瓦星云科技股份有限公司2025年年度股东会，代表本人/本单位对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

备注提案提案名称该列打勾同意反对弃权编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》√3.00《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现√金分红授权安排的议案》4.00《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬√方案的议案》5.00《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的√议案》6.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>√的议案》（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准）备注：

1、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字或加盖法人章；

2、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人姓名/名称：委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券账户账号：

委托人持股数量及持股性质：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：年月日（委托期限自签署日起至本次股东会结束时止）附件2：

参会股东登记表

股东姓名/名称法人股东法定代表人姓名股东证券账户开户证件号码股东证券账户号码股权登记日收市持股数量