诺瓦星云:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301589证券简称：诺瓦星云公告编号：2025-034

西安诺瓦星云科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次临时股东大会无新增、更改、否决议案的情形。

2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30

网络投票时间：2025年5月12日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园4号楼1层会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：公司董事长袁胜春先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东123人，代表股份30971501股，占公司有表决权股份总数的34.1843％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份21687302股，占公司有表决权股份总数的23.9370％。

通过网络投票的股东117人，代表股份9284199股，占公司有表决权股份总数的

10.2473％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东121人，代表股份9286699股，占公司有表决权股份总数的10.2500％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份2500股，占公司有表决权股份总数的

0.0028％。

通过网络投票的中小股东117人，代表股份9284199股，占公司有表决权股份总数的

10.2473％。

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为92448000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1846431股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为90601569股。

以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

本公告中，中小股东是指单独或者合计持有公司5%以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东。

3、公司董事、监事、见证律师等相关人士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：1、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意30931561股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8710％；

反对39940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1290％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。

2、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意30930661股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8681％；

反对39400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1272％；弃权1440股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046％。

表决结果：通过。

3、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意30930321股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8670％；

反对39740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1283％；弃权1440股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046％。

表决结果：通过。

4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意30928681股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8617％；

反对41380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1336％；弃权1440股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046％。

表决结果：通过。

5、《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权安排的议案》

表决情况：同意30927381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8575％；

反对43220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1395％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029％。

其中，中小投资者表决情况：同意9242579股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5249％；反对43220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4654％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0097％。

表决结果：通过。

6、《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意30923381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8446％；

反对46920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1515％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％。

其中，中小投资者表决情况：同意9238579股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4818％；反对46920股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5052％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0129％。

表决结果：通过。

7、《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意30923381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8446％；

反对44740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1445％；弃权3380股（其中，因未投票默认弃权2540股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109％。

表决结果：通过。

8、《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意30927001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8563％；

反对39920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1289％；弃权4580股（其中，因未投票默认弃权2540股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0148％。

表决结果：通过。

9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意30927341股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8574％；

反对40120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1295％；弃权4040股（其中，因未投票默认弃权2540股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130％。表决结果：通过。