证券代码：301591证券简称：肯特股份公告编号：2026-013

南京肯特复合材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：

截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次股东会的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于《2025年度董事会工作报告》的议

1.00非累积投票提案√

案关于公司2025年度利润分配及资本公积

2.00非累积投票提案√

转增股本预案的议案

3.00关于续聘2026年度会计师事务所的议案非累积投票提案√关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理

4.00非累积投票提案√制度》的议案

关于2025年度董事薪酬、独立董事津贴

5.00情况及2026年预计薪酬、津贴情况的议非累积投票提案√

案

6.00关于授权董事会制定中期分红方案的议案非累积投票提案√

关于变更注册资本及修订《公司章程》并

7.00非累积投票提案√

办理工商变更登记的议案关于董事会换届选举暨选举第四届董事会

8.00累积投票提案应选人数（5）人

非独立董事的议案关于选举杨文光先生为第四届董事会非独

8.01累积投票提案√

立董事的议案关于选举胡亚民先生为第四届董事会非独

8.02累积投票提案√

立董事的议案关于选举潘国光先生为第四届董事会非独

8.03累积投票提案√

立董事的议案关于选举杨烨女士为第四届董事会非独立

8.04累积投票提案√

董事的议案关于选举陈朝曦先生为第四届董事会非独

8.05累积投票提案√

立董事的议案关于董事会换届选举暨选举第四届董事会

9.00累积投票提案应选人数（3）人

独立董事的议案关于选举高允斌先生为第四届董事会独立

9.01累积投票提案√

董事的议案关于选举杨春福先生为第四届董事会独立

9.02累积投票提案√

董事的议案关于选举严兵先生为第四届董事会独立董

9.03累积投票提案√

事的议案

2、特别提示与说明

（1）以上提案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同

日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是

指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3）提案2为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表

决权股份总数的2/3以上审议通过。

（4）提案5，关联股东应回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

（5）提案5表决结果生效以议案4审议通过为前提条件；议案7的表决结果生效以议案2审议通过为前提条件。

（6）提案8、9采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事5名、独立董事3名。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

其中，提案9独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

（7）除上述提案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行2025年度独立董事述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月12日（星期二）上午9:00-下午17:00。

2、登记地点：江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公司董事会办公室。

3、登记方式：现场登记、信函、电子邮件或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准）。（1）自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）。

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证及股东持股凭证复印件，以便登记确认。信函、传真或电子邮件需于2026年5月12日（星期二）下午17:00前送达公司，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。

（4）信函邮寄地址：江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公司董事会办公室（信封上请注明“股东会”字样）

（5）本次股东会不接受电话登记。

（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。

4、会议联系方式

联系地址：江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公司董事会办公室

联系人：肖亦苏

电话：025-86125766

传真：025-84574079

邮编：211162

电子邮箱：investor@njcomptech.com

5、本次现场会议预期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议。六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、2025年年度股东会授权委托书；

3、参会股东登记表。

特此公告。

南京肯特复合材料股份有限公司董事会

2026年04月23日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351591”，投票简称为“肯特投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（提案7，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（提案8，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2南京肯特复合材料股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京肯特复合材料股份有限

公司于2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案关于《2025年度董事会工作报

1.00√告》的议案关于公司2025年度利润分配及资

2.00√

本公积转增股本预案的议案关于续聘2026年度会计师事务所

3.00√

的议案关于制定《董事、高级管理人员

4.00√薪酬管理制度》的议案

关于2025年度董事薪酬、独立董

5.00事津贴情况及2026年预计薪酬、√

津贴情况的议案关于授权董事会制定中期分红方

6.00√

案的议案关于变更注册资本及修订《公司

7.00章程》并办理工商变更登记的议√

案累积投票提

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数案

8.00关于董事会换届选举暨选举第四应选人数（5）人届董事会非独立董事的议案

关于选举杨文光先生为第四届董

8.01√

事会非独立董事的议案关于选举胡亚民先生为第四届董

8.02√

事会非独立董事的议案关于选举潘国光先生为第四届董

8.03√

事会非独立董事的议案关于选举杨烨女士为第四届董事

8.04√

会非独立董事的议案关于选举陈朝曦先生为第四届董

8.05√

事会非独立董事的议案关于董事会换届选举暨选举第四

9.00应选人数（3）人

届董事会独立董事的议案关于选举高允斌先生为第四届董

9.01√

事会独立董事的议案关于选举杨春福先生为第四届董

9.02√

事会独立董事的议案关于选举严兵先生为第四届董事

9.03√

会独立董事的议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3：

参会股东登记表

股东姓名/名称法人股东法定代表人姓名股东证券账户开户证件号码股东证券账户号码股权登记日收市持股数量是否本人参会口是口否受托人姓名受托人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公

司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年5月12日（星期二）之前以信函、电子邮件

或传真方式送达公司，并通过电话方式对所发信函、电子邮件或传真与本公司进行确认；登记时间内用信函、电子邮件或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、电子邮件或传真以登记时间内公司收到为准。

股东签名（法人股东盖章）：

年月日